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Notas de Prensa
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto de un hombre de North Carolina por una estafa de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo por $2.7 millones. El Viernes, Carl Delmas Fuller, de Wake Forest, N.C, fue acusado de cometer fraude mediante correo y telegramas para estafar a una compañía de servicios de empleo del Condado de Highlands mediante una póliza de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo falsa.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy que ha revocado de manera permanente las licencias de seguro de John Daniel Mueller, 40 años, de Sarasota, por un fraude basado en anualidades mediante el cual robó decenas de miles de dólares a adultos mayores de la Florida; estafa descubierta gracias a una investigación realizada por la División de Servicios de Agencias y Agentes del Departamento de Servicios Financieros.
Jeff Atwater, Oficial Principal de Finanzas de la Florida, anunció hoy que se le revocaron las licencias de seguro a Mitchell Brian Storfer, 50 años, por participar en un fraude basado en anualidades que generó más de $100,000 en comisiones para él y su agencia, Seniors Financial International, Inc. de Vero Beach. Esto sucede tras la apelación de un año por parte de Storfer ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito (DCA), a la cual la División de Servicios Legales del Departamento se opuso exitosamente.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy los arrestos de cuatro hombres del Condado de Polk por participar en un plan de fraude de Protección contra Lesiones Personales (PIP) que implicó facturaciones médicas fraudulentas a dos compañías aseguradoras.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy los arrestos del director y un empleado de una clínica por cargos de fraude y robo a raíz de imputaciones que indicaban que el director de la clínica de Orlando obligaba a los empleados a facturar de manera fraudulenta a Direct General Insurance Company por más de $60,000 en reclamaciones de Protección contra Lesiones Personales (PIP). Aún se está buscando a otros tres.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy que se dictó el fallo en contra de los ex propietarios de Aries Insurance Company, Inc., por más de $76 millones. La insolvencia de Aries Insurance Company dejó a aproximadamente 58,000 titulares de pólizas y acreedores con reclamaciones impagas cuando fue puesta bajo administración judicial en 2002 y dos fondos de garantía del estado debieron pagar esas reclamaciones.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto de Larry Yale Krakow, de 53 años, de Delray Beach, por los cargos de plan organizado para cometer estafas y hurto mayor, relacionados con numerosas transacciones de anualidades de adultos mayores en el área del Condado de Palm Beach. El arresto es posterior a una suspensión de nueve meses y a una multa de $25,000 impuestas anteriormente a Krakow, después de una amplia inspección administrativa realizada por la División de Agencias y Agentes del Departamento. La División de Fraude de Seguros (DIF) del Departamento llevó a cabo el arresto esta semana.
Como parte del esfuerzo continuo por implementar nuevas estrategias para combatir el fraude de seguros, el Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, lanzó hoy el sitio Web "Más Buscados" en relación con el fraude de seguros,
www.myfloridacfo.com/pressoffice/mostwanted, que permitirá que los Floridanos participen en la búsqueda de estafadores que han eludido la fuerza policial. El sitio web presentará tres individuos por trimestre que son buscados por la División de Fraude de Seguros o por el Jefe de Bomberos del Estado, que dependen del Oficial Principal de Finanzas, por cargos que van desde planes organizados para cometer estafas hasta incendios premeditados.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy la entrega del perito público Erasmo Zorilla en Miami quien intentó estafar North Pointe Casualty Insurance Company en casi $2.5 millones en una reclamación de seguros asociada con el Huracán Wilma.
Hoy en una conferencia de prensa en Miami el Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, junto con la Fiscal del Estado del Condado Miami-Dade, Katherine Rundle, anunció los resultados de la operación Dark Horizon, la mayor redada de la Protección contra Lesiones Personales (PIP) desde que el Oficial Principal de Finanzas asumió el cargo. La investigación de Miami por parte de la División de Fraude de Seguros de Atwater hoy resultó en los arrestos de 17 individuos incluyendo el propietario de una clínica, empleados de la clínica y reclutadores de accidentes simulados. Ocho otros individuos fueron acusados y están siendo buscados por investigadores.
Como parte de su compromiso de enérgicas medidas contra el fraude de seguros, el Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció el arresto y la imposición de sentencia de un ex perito público, Abraham M. Blumberg de Miami, por el cargo por plan organizado de estafa de primer grado para apropiarse de más de $360,000 en fondos de 82 clientes y usar el dinero para pagar deudas personales.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, hoy anunció la primera reunión del Strike Force contra el Fraude a Medicaid y a la Asistencia Pública. Strike Force se creó durante la Sesión Legislativa de 2010 para incrementar la efectividad de los programas e iniciativas para evitar, detectar y procesar el fraude en la asistencia pública y de Medicaid. El Oficial Principal de Finanzas, Atwater, es el Presidente y la Procuradora General, Bondi, es Vicepresidenta de Strike Force de 11 miembros.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, quien presidirá el Strike Force contra el Fraude a Medicaid y a la Asistencia Pública creado por Sesión Legislativa, hoy publicó la siguiente declaración con respecto a las propuestas de reformas de Medicaid anunciadas ayer por los líderes del Senado:
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, quien supervisa el Departamento de Servicios Financieros y la División de Estafa al Seguro del departamento (DIF, por sus sigas en inglés) creó una segunda Brigada de Fraude de Protección contra Lesiones Personales (PIP) en Tampa para combatir el creciente número de reclamaciones de accidentes simulados y de seguro de automóvil fraudulentas.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el nombramiento del fiscal veterano y Procurador General Adjunto de los Estados Unidos, Thomas Kirwin, como Vice Oficial Principal de Finanzas sobre la Policía, enfocándose puntualmente en combatir el fraude de seguros. El Sr. Kirwin supervisará tres áreas policiales del Departamento de Servicios Financieros: la División de Fraude de Seguros, que se encarga de hacer cumplir las leyes penales de la Florida relacionadas con las transacciones de seguros, la Oficina de Investigaciones de Incendios Naturales y Premeditados, que es responsable de las investigaciones de incendios naturales, premeditados y explosivos, y la Oficina de Integridad Fiscal, que investiga el fraude, derroche y abuso de los recursos y fondos estatales.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy que la División de Fraude de Seguros (DIF) del Departamento de Servicios Financieros, junto con el Departamento de Policía de Tampa y el Departamento del Sheriff de Hillsborough, ha arrestado a cinco individuos acusados de presentar reclamaciones de seguros fraudulentas por un valor de $118,000 a través de una clínica de Tampa. Dos de los sospechosos, el matrimonio conformado por Isidoro y Yusimy Martinez, fueron arrestados anteriormente por los detectives de la DIF por una estafa similar que involucraba a otra clínica de Tampa.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto de David Rodriguez-Socarras, 49, un hombre del Condado de Duval que supuestamente creó una compañía "fantasma" y un nombre ficticio para cobrar casi $3 millones en cheques de nómina a través de un negocio de servicios financieros para evitar las primas de compensación legal por accidentes de trabajo e impuestos de nóminas.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy $50,500 en recompensas para ocho Floridanos por brindar información clave que posibilitó arrestos y condenas en cinco casos importantes de fraude de seguros. Estos ciudadanos ayudaron a descubrir más de $2 millones en facturas de seguros fraudulentas que resultaron en 26 arrestos hasta la fecha.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, ordenó ayer la suspensión de emergencia de la licencia de un agente de seguros de Lake Worth luego de que supuestamente malversase primas de seguros de automóviles y emitiera tarjetas falsas de identificación de seguros a consumidores.
Manteniendo su promesa de luchar contra el fraude Protección contra Lesiones Personales (PIP) y sus consecuencias elevando los costos de seguros de automóvil, el Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, hoy anunció el arresto de siete sospechosos en Miami y Naples acusados de haber participado en facturaciones fraudulentas de seguros de automóviles por casi $170,000.
El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto del estafador por fraude hipotecario Guillermo Fraginals Parra, de 37 años, de Hialeah, por cargos de hurto mayor en primer grado. Parra, el 18º individuo arrestado en esta estafa, era un tasador de bienes raíces al momento en que los delitos tuvieron lugar y estaba recibiendo pagos paralelos para inflar el valor de diferentes condominios en la Brickell Bay Condo Community.
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La Florida ataca el fraude de seguros en Tampa con otra brigada PIP.
Jeff Atwater Nombra a Thomas Kirwin Vice Oficial Principal de Finanzas