El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, y el Sheriff de Broward, Al Lamberti, Anuncian Otro Arresto en la "Operación Dinero Sucio"
8/22/2012
Contacto: Anna Alexopoulos
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TALLAHASSEE - El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, y el Sheriff de Broward, Al Lamberti, anunciaron hoy otro arresto como parte del continuo trabajo policial de la "Operación Dinero Sucio". Zairis Cruz, 37, empleada de I & T Financial Service, LLC, ubicada en Miami, fue acusada de 29 cargos por violaciones en el rubro de servicios financieros por su parte en una estafa de cobro de cheques fraudulentos de $2.5 millones.
"Nuestro equipo de trabajo de compensación legal por accidentes de trabajo sigue trabajando para eliminar las estafas de cobro de cheques que desvían casi $1 mil millones de la economía de la Florida al año", dijo el Oficial Principal de Finanzas Atwater. "Estos estafadores ponen en riesgo a todos las empresas y todos los empleados. No lo dude, si es participa en un fraude a la compensación legal por accidentes de trabajo será atrapado y llevado ante la justicia".
"Cuando anunciamos los resultados iniciales de la Operación Dinero Sucio, dijimos que era solo el comienzo", dijo el Sheriff Al Lamberti. "Es un formato de fraude organizado, no se trata de uno o dos incidentes aislados, y el equipo de trabajo continuará con su labor".
La investigación del Equipo de Trabajo del Departamento de Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo reveló que Cruz presentó ante el Servicio de Rentas Internas 29 Informes de Transacción de Monedas que contenían información falsa sobre las transacciones por un total de más de $2.5 millones. Cada Informe de Transacción de Monedas fraudulento completado y presentado ante el IRS constituye un delito grave de tercer grado.
Cruz fue trasladada a la Cárcel del Condado de Miami-Dade donde permanece con una fianza de $145,000. Si se la declara culpable de todos los cargos, se enfrenta a hasta 150 años de prisión. Los cargos contra Cruz serán procesados por Katherine Fernandez Rundle, Procuradora Estatal de Miami-Dade.
El Equipo de Trabajo del Departamento de Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo fue creado conjuntamente por la División de Fraude de Seguros del Oficial Principal de Finanzas Atwater y la oficina del Sheriff Lamberti en Agosto de 2011. Gracias al trabajo en conjunto, el equipo de trabajo ha podido cerrar con éxito 12 compañías fantasmas e identificar $140 millones en transacciones fraudulentas asociadas con estas compañías.
Se solicita a toda persona que posea información sobre estos u otros incidentes de posible fraude de seguros que llame al 1-800-378-0445. Los ciudadanos pueden brindan datos de manera anónima. Hasta la fecha, el Departamento de Servicios Financieros ha entregado casi $275,000 a más de 40 ciudadanos como parte de su Programa de Recompensas Antifraude. El programa ofrece recompensas de hasta $25,000 para los individuos que brindan información que conduzca directamente a un arresto y una condena en estafas de fraude de seguros.
El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos.