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Gallagher Unveils a New Phase in Ongoing Anti-pip Fraud Public Education Campaign

2/18/2005

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Nina Banister
(850) 413-2842

El anuncio llega luego de los arrestos de miembros de una banda que simulaba accidentes
 
MIAMI—Florida's Chief Financial Officer Tom Gallagher today unveiled plans for the newest phase of an ongoing public education campaign aimed at ensuring those who might participate in staged accidents and auto insurance fraud know that the consequences include time in prison and driver license revocation.
 
Gallagher reveló los planes de la campaña luego de los arrestos de 22 de 39 individuos en Miami que se cree han estado involucrados en una banda que simuló al menos una docena de accidentes automovilísticos y pasó la factura fraudulentamente a compañías de seguros por $1 millón.  Veinticinco miembros, si se los declara culpables, enfrentarán una condena mínima obligatoria de dos años en prisión por organizar los accidentes simulados, y hasta 15 años en prisión por todos los cargos.
 
"These individuals staged car crashes and faked injuries," said Gallagher, who oversees the Department of Financial Services.  "But the costs are very real – hundreds of dollars in additional costs each year on the backs of Florida families."
 
En los últimos cinco años, el Departamento de Servicios Financieros, División de Fraude de Seguros, ha arrestado a más de 800 personas en conexión con al menos $23 millones en fraude de seguros de Protección contra Lesiones Personales.  Los conductores de la Florida deben tener una cobertura mínima de PIP de $10,000 y una cobertura por daños materiales de $10,000.  Al simular accidentes, los planificadores y los participantes, generalmente en conexión con propietarios de clínicas inescrupulosos, se centran en el seguro PIP de los conductores, y pasan la factura de manera fraudulenta a compañías de seguros de automóviles por lesiones y tratamientos que nunca existieron. 
 
Gallagher está promoviendo una ley para combatir el último ardid en fraude PIP - accidentes que nunca suceden.  La ley establecería una condena obligatoria de dos años por accidentes que suceden sólo en papel o por accidentes de automóvil único informados como conductor que se da a la fuga. 
 
Los arrestos de hoy son la culminación de una investigación de seis meses realizada por el departamento, las unidades especiales de investigación de las compañías de seguros y la National Insurance Crime Bureau.  La fiscal para PIP de la Florida, Nina Vivenzio, de la Oficina del Fiscal del Estado en el Condado Dade, procesará los cargos.

 The 53-year-old suspected ringleader Wilfred Cyriaque, also known as "Lopez" or "Blanc," of 1120 NW 111 St., Miami, is charged with 51 counts each of insurance fraud and grand theft, four counts of staging an accident, and organized scheme to defraud.  Los investigadores creen que Cyriaque puede haber simulado hasta 90 accidentes durante los últimos años. 
 
Cyriaque y los 24 participantes han sido acusados según una nueva ley diseñada para combatir los accidentes falsos, la cual entró en vigor el 1 de octubre de 2003.  Los investigadores de fraude arrestaron hoy a más de 40 individuos bajo la nueva ley, y solamente en Miami están investigando activamente más de 50 accidentes falsos que se cree han ocurrido desde octubre de 2003. 
 
Omar Lantigua-Gonzalez, la primera persona convicta bajo la nueva ley de sentencia obligatoria, fue condenado en septiembre pasado a dos años en una prisión estatal.  En lo que se conoce como el caso Hialeah Hummerm, él usaba un Humvee para dañar varios vehículos en los que él y otros participantes luego decían haber sido lesionados en un incidente en el que el conductor se dio a la fuga. Y el martes pasado, fueron arrestados seis de los siete supuestos miembros de otra banda que falsificaba accidentes en Miami.
 
 "The pace of these crimes is staggering," Gallagher said.  "We are very grateful for the two-year minimum sentencing law and our dedicated prosecutor. Together, they are having a significant impact."
 
Vivenzio, la primera fiscal del estado dedicada para fraude PIP, comenzó en marzo de 2004.  Los arrestos relacionados con fraude PIP – basados en los cargos presentado por Vivenzio – aumentaron 25 por ciento en 2004 más que en 2003, de 155 a 201, y las condenas y tiempo en prisión también aumentaron. 
 
"The tools to fight this crime should be as strong as possible, and I appreciate the work the Legislature has done to enact minimum mandatory sentences," Vivenzio said.  "The more aware the public is of these minimum mandatory sentences, the more likely would-be perpetrators will take notice."
 
El puesto de Vivenzio está financiado por la Florida Automobile Joint Underwriting Association, que también patrocina la campaña pública de educación del departamento junto con la Fundación para la Educación sobre Seguros de la Florida, una organización localizada en Tallahassee.
 
Los carteles y tarjetas de información, también disponibles en español, serán distribuidos a estaciones de policía de Miami, Miami-Dade y Hialeah, oficinas de agentes de seguros, agencias de placas de automóviles, universidades comunitarias, escuelas de conducción, tiendas minoristas, centros comunitarios, iglesias y numerosas oficinas estatales y del condado. El mensaje será reforzado por presentaciones públicas en las escuelas de conducción, centros comunitarios, iglesias y organizaciones gubernamentales.
 
The Division of Insurance Fraud was assisted in making today's arrests by Miami-Dade Police RID, Hialeah Police Department, North Miami Police Department and the Department of Corrections.  Las siguientes compañías de seguros también asistieron: incluidas Allstate, Bristol West, Budget, Direct General, Federated National, First Liberty (Liberty Mutual), FAJUA (Illinois National – AIG), Ocean Harbor, Progressive, Republic Western, Southern Group, State Farm y US Security.

LIST OF SUSPECTS IN TODAY'S PIP FRAUD ROUNDUP
 
La División de Fraude de Seguros arrestó hasta el momento a las siguientes personas por participar en esta banda que falsificaba accidentes. (* Significa que el accidente ocurrió después de que la sentencia mínima obligatoria entró en vigencia).
Staged accident 03/19/03 - Fraudulent claims in excess of $60,000:
 Claudie Fede, 33, 145 NE 135 Street, North Miami
 
Staged accident 05/07/003 - Fraudulent claims in excess of  $261,000:
 
 Calvin Naylor, 23, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
 
Staged accident 07/17/03 - Fraudulent claims in excess of  $51,000:
 Denise Jean-Baptiste, 30, 8910 N Miami Avenue, Miami
 Katherine Pierre, 20, 1355 NE 129 Street, North Miami
 
Staged Accident 08/03/03 - Fraudulent claims in excess of  $123,000
Evelyn Cajuste, 22, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
 Calvin Naylor, 23, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
Staged Accident 09/03/03 - Fraudulent claims in excess of  $18,000
 Jean-Berthony Ductan, 23, 17400 NE 1 Avenue, North Miami Beach
Staged Accident 09/10/03 - Fraudulent claims in excess of  $21,000
 Mito Moline, 23, 12135 NW 21 Court, North Miami
 Marie Ann Padgett, 59, 1123 NW 116 Street, North Miami
* Staged Accident 10/06/03 - Fraudulent claims in excess of  $64,000
 Jude Balthazar, 28, 1150 NE 141 Street, North Miami
 
* Staged Accident 11/01/03 - Fraudulent claims in excess of  $231,000
David Bonhomme, 28, 13925 NE 6 Avenue, #308, North Miami
Adelus Medee, 51, 240 N Biscayne River Drive, Miami
 Mita Nercier, 20, 240 N Biscayne River Drive, Miami
 Orecia Nercier, 51, 240 N Biscayne River Drive, Miami
* Staged Accident 11/22/03 - Fraudulent claims in excess of  $29,000
 Raymonde Belizaire, 43, 1250 NE 130 Street, North Miami
 Junior Cime, 20, 522 NW 107 Street, #2, Miami
Luidgi Daoud, 21, 905 NE 129 Street, North Miami
 Cassandra Louis, 21, 1250 NE 130 Street, North Miami
* Staged Accident 12/07/03 - Fraudulent claims in excess of  $64,000
 Andre Destave, 20, 6820 NE 5 Avenue, Miami 
 
* Staged Accident 12/16/03 - Fraudulent claims in excess of  $38,000
Willbenz Durosier, 21, 5234 NW 4 Avenue, Miami
Maximillan McCray, 22, 800 NW 28 Street, Miami
Agatange Remy, 20, 440 NW 94 Street, Miami
These participants were previously arrested in 2004 for a staged accident on 08/10/03 with fraudulent claims in excess of  $40,000:
 Verrill Coleman, 25, 19230 NW 5 Court, Miami
 Patryck Holliday, 23, 1701 NW 59 Street, Miami
 Dominique Augustin, 43, 125 NW 121 Street, Miami
Evelyn Cajuste, 22, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
 Calvin Naylor, 23, 1951 NE 167 Street, #12, North Miami Beach
Las clínicas utilizadas eran:
El Portal Medical Center, 8642 NE 2 Avenue, El Portal
Mia Higginbotham, DC, 1590 NE 162 Street, #400, North Miami Beach
    (Arrested for insurance fraud on 10/21/04)
Yugues Schettini, DC, 8051 NE 2 Avenue, Miami
North Miami Medical Group, 16401 NW 2 Avenue, #100, North Miami Beach
All Care Health and Wellness Center, 2230 NE 123 Street, North Miami
South Florida Pain and Rehabilitation, 18339 NE 18 Avenue, North Miami Beach
Sante Medical Services, 8030 NE 5 Avenue, Miami