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New York Man Sent to Prison for Stealing from Florida’s Unclaimed Property Program

5/31/2006

CONTACTO: 
Nina Banister
(850) 413-2842
       
TALLAHASSEE—Tom Gallagher, Florida's chief financial officer, announced today that a New York man has been sentenced to 18 months in federal prison and ordered to pay more than $630,000 in restitution after he pleaded guilty to an elaborate scheme to steal money from Florida's Bureau of Unclaimed Property.  Más de $500,000 del dinero robado fue encontrado en un banco en Ramallah, Palestina.
 
Michael Bronstein, 37, se declaró culpable de fraude de correos y fue sentenciado el jueves por el Juez del Tribunal Federal del Distrito del Norte de la Florida Robert L. Hinkle.  Los cargos surgieron de una investigación conjunta del Departamento de Servicios Financieros de la Florida, la Oficina de Integridad Fiscal y la Oficina Federal de Investigación.  La Oficina del Fiscal del Estado del Norte de la Florida procesó los cargos.
 
"I commend the investigators for unraveling this complex scheme and bringing this individual to justice," said Gallagher, who oversees the department.  También dijo que durante la investigación de tres años, la Oficina de Integridad Fiscal emitió 30 citaciones judiciales y rastreó más de 600,000 llamadas telefónicas. 
 
Bronstein participó en un plan elaborado para representar reclamaciones fraudulentas por propiedad no reclamada a través de la Oficina de Propiedad No Reclamada de la Florida, la cual actualmente mantiene cuentas valuadas en más de $1 mil millones en dinero y propiedades no reclamadas.  
 
El plan comenzó a desenmarañarse en 2002 cuando un propietario legítimo presentó una reclamación por una propiedad que Bronstein había cobrado.  La Oficina de Integridad Fiscal del Departamento lanzó una investigación y determinó que la organización de Bronstein había realizado seis reclamaciones fraudulentas en la Florida y que también había intentado presentar reclamaciones fraudulentas en otros nueve estados. La oficina del FBI de Tallahassee se unió al caso y la investigación llegó hasta New York, donde los investigadores descubrieron que Bronstein había alquilado un espacio de oficina y que lo había equipado utilizando tarjetas de crédito y cuentas bancarias fraudulentas.  En total, la operación ilegal de Bronstein se llevó más de $895,000 en propiedad no reclamada, y $60,000 de transacciones con tarjetas de crédito fraudulentas.
 
Desde 2003, Gallagher les ha devuelto casi $300 millones en efectivo y propiedades a floridanos actuales y anteriores -- alrededor de un tercio de todo lo retornado desde el inicio del programa en 1961.  La mayoría de la propiedad no reclamada se recibe de cuentas bancarias inactivas, depósitos de utilidades, reintegros de primas de seguros, cheques de nómina no cobrados y participaciones en fideicomisos, además de objetos de valor de cajas de seguridad abandonadas.   Los propietarios o herederos pueden reclamar su propiedad de manera gratuita ingresando en www.fltreasurehunt.org o llamando a 1-88-VALUABLE (1-888-258-2253.)