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CFO Sink Announces Three-day Operation to Arrest Dozens of Individuals on Insurance Fraud Charges

1/23/2007

CONTACTO:  Tara Klimek o Nina Banister
(850) 413-2842
 
PLANTATION—Como fin de investigaciones de varios meses de duración docenas de individuos de Pensacola a Miami serán arrestadas esta semana por participar en ardides de fraude de seguros que ascendían a un total de al menos $1 millón.  La Oficial Principal de Finanzas Sink anunció la operación de tres días cuando se lanzó hoy, y afirmó que desea enviar un mensaje fuerte de que Florida no va a tolerar este costoso crimen.
 
Los cargos surgen de investigaciones realizadas por la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros, una agencia de policía juramentada responsable de investigar el fraude de seguros.  La división hizo casi 800 arrestos relacionados con el fraude de seguros el pasado año fiscal.
 
"Quienes cometen fraude de seguros tal vez piensen que sólo perjudican a las compañías de seguros, pero el fraude de seguros causa problemas financieros reales y perjudica a familias, empresas y comunidades", afirmó Sink, quien como Oficial Principal de Finanzas supervisa el departamento (DFS).  "Toda persona declarada culpable de fraude de seguro en la Florida pagará por su delito".
 
La operación apunta a casi 80 individuos buscados por cargos criminales que van desde simular accidentes automovilísticos hasta hurto mayor, y los arrestos continuarán hasta el jueves.  La operación de la división se organiza a través de las oficinas regionales de la división.   Los cargos se procesarán en las oficinas del fiscal del estado en las diferentes jurisdicciones.  Las potenciales sentencias podrían variar entre cinco y 30 años de prisión por cargo.
 
La mayoría de los cargos corresponden en general al fraude de compensación legal por accidentes de trabajo, incluyendo fraude de reclamaciones y fraude de empleadores.  La segunda categoría más grande de cargos incluye fraude de auto de seguros, desde accidentes simulados a reclamaciones de seguro fraudulentas de Protección por Lesiones Personales (PIP).  Algunos de los casos involucran agentes de seguro acusados de estafar a sus clientes y varios casos de fraude de reclamación de propietarios de vivienda.
 
Se calcula que el fraude de seguro en la Florida le cuesta a los floridanos $1,400 al año.  Según el monto estimado de la pérdida, el departamento pagará hasta $25,000 por información que lleve directamente a un arresto y condena.  Para denunciar un fraude de seguro, llame a la Línea Directa de Lucha contra el Fraude del departamento al 1-800-378-0445 o ingrese a www.fldfs.com/fraud. Se pueda dar seguimiento a las quejas en línea.

El Departamento de Servicios Financieros, División de Fraude de Seguros, investiga varias formas de fraude en seguros, incluyendo seguros de salud, de vida, de autos, de propiedad y de compensación por accidentes de trabajo.  Se solicita a toda persona que posea información sobre este o algún otro posible fraude de seguros llamar a la línea directa de Lucha contra el Fraude del departamento al 1-800-378-0445.

Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink supervisa el Departamento de Servicios Financieros, una agencia estatal de múltiples divisiones responsable de administrar fondos y propiedades no reclamadas del estado, brindar información y asistencia sobre servicios financieros a los consumidores e investigar fraudes financieros. Sink también funge como Jefa de Bomberos del Estado.

ARRESTOS DE LA OFICINA LOCAL DEL CONDADO BROWARD
1. Roselyln Clerisier, D.O.B. 09/10/1985
Charged with one count of insurance fraud in the 2nd degree.
 
ARRESTOS DE LA OFICINA LOCAL DE JACKSONVILLE
2. Latrina Shepard, D.O.B. 07/16/1972
Charged with workers' compensation fraud, grand theft, and perjury. 

ARRESTOS DE LA OFICINA LOCAL DE MIAMI-DADE
3. Heike Blake, D.O.B., 03/09/1961
Charged with insurance fraud.
4. Augustin Exposito, D.O.B. 03/16/1961
Charged with one count of operating without workers' compensation coverage. 
5. Victor Carrera, D.O.B. 08/15/1969
Charged with operating without workers' compensation coverage.
6. Jorge Rigaud, D.O.B. 12/06/65
Charged with working without workers' compensation coverage.
7. Yoni Rivera, D.O.B. 12/14/1970
Charged with working without workers' compensation coverage.
8. Koran Fernandez, D.O.B. 06/14/1977
Charged with working without workers' compensation coverage. 
9. Edgar Salguero, D.O.B. 12/02/1966
Charged with working without workers' compensation coverage.
10. Marlene Calvo, D.O.B. 01/16/1958
Charged with one count of staging and accident.
11. Maria Caraballoso, D.O.B. 06/25/1954
Charged with one count of staging an accident. 
12. Nadine Frederic, D.O.B. 10/11/1979
Charged with one count of staging an accident. 
13. Antonio Dumay, D.O.B. 09/28/1980
Charged with one count of staging an accident. 
14. Carlos Montoya, D.O.B. 07/18/1960
Charged with one count  worker's compensation claims fraud. 
15. Ana Dominguez, D.O.B. 03/30/1964
Charged with one count of staging and accident. 
16. Marie A. Morales, D.O.B. 10/30/1954
Charged with one count of PIP fraud.
17. Mario Horta-Vento, D.O.B. 08/09/1963
Charged with one count of PIP fraud.
18. Rudolfo Valle-Cepedes, D.O.B. 10/22/1965
Charged with PIP Fraud.

ARRESTOS DE LA OFICINA LOCAL DE OCALA
19. Wayne Kearns, D.O.B. 05/11/1955
Charged with one count of workers' compensation claims fraud. 
20. Daniel Matthews, D.O.B. 07/06/1964
Charged with one count of workers' compensation claims fraud.

ARRESTOS DE LA OFICINA LOCAL DE ORLANDO
21. Gregory Bell, D.O.B. 05/10/1952
Charged with one count of fraud for submitting a workers' compensation certificate
22. Carl Nicks, D.O.B., 06/17/1962
Charged with one count of fraud for allegedly submitting a fraudulent certificate of insurance to the Brevard Building Department. 
23. Edwin Chapman, D.O.B. 01/06/1957
Charged with one count of fraud for allegedly submitting fraudulent certificate of insurance to the Brevard Building Department. 

ARRESTOS DE PENSACOLA
24. Scott Price, D.O.B. 11/18/1958
Charged with one count of Uttering a Forged workers' compensation certificate.  
25. Daniel Pigg, D.O.B. 09/03/1979
Charged on one count each of violation of a stop work order, presenting misleading statements as evidence of coverage and working without W/C coverage.
26. Pamela Tate, D.O.B. 12/01/1966
Charged with Insurance Fraud and  PIP fraud.

ARRESTOS DE TALLAHASSEE
27. Hong Thi Nguyen, D.O.B. (N/A)
Charged with perjury.
28. Dewayne Jacob Thele, D.O.B. 05/27/1958
Charged with workers' compensation fraud. 
 
ARRESTOS DEL CONDADO PALM BEACH
29. Sybil Niedbalski, D.O.B. 02/21/1968
Charged with Insurance Fraud and Grand Theft.
30. Paul Pocol, D.O.B. 07/08/1978, enfrenta cargos de fraude de compensación legal por accidentes de trabajo.
31. Jeffrey M. Buster d/b/a Jeffrey Morton Buster's Specialties, D.O.B. 10/06/1962
Charged with workers' compensation fraud.