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Central Florida Man Charged with Selling Fraudulent Ids

8/13/2007

CONTACT:   Tara Klimek or Nina Banister 
(850) 413-2842           
 
WIMAUMA-La Oficial Principal de Finanzas de la Florida Alex Sink anunció hoy que un hombre de Florida Central enfrenta varios cargos por delitos graves después de que los detectives de fraude junto con el Departamento de Servicios Financieros lo descubrieran vendiendo desde su casa tarjetas de seguridad social y de extranjero residente.  Posteriormente, se ejecutó una orden de allanamiento, y los detectives descubrieron los equipos utilizados para hacer las tarjetas fraudulentas.
 
Jose R. Rojas Sanabria, 27, fue arrestado la semana pasada en su casa de Wimauma después de que los detectives y la División de Fraude de Seguros (DIF) del departamento enviaran a dos informantes para que le compraran tarjetas fraudulentas.
 
"Inevitablemente el costo de fraude se traslada a todos los consumidores" dijo la Oficial Principal de Finanzas Sink, quien supervisa el departamento.  "Sin embargo, este tipo de actividad fraudulenta conlleva el efecto complementario de debilitar la seguridad de nuestras comunidades y nuestra nación, pero nosotros nos comprometemos con nuestros ciudadanos".
 
En junio, la DIF arrestó en toda Florida a 26 personas que utilizaban identificación fraudulenta para conseguir empleo.  En un momento durante la investigación, se descubrió que 115 personas estaban utilizando el número de seguridad social de una niña de 10 años de la Florida. 
 
Sanabria está acusado de cometer en dos oportunidades falsificación, emitiendo un documento falsificado, robo de identidad y adulteración.  Si se le declara culpable de los cargos, enfrenta hasta cinco años de prisión por cada cargo además de multas e indemnización.  Sanabria fue trasladado a la cárcel del Condado Hillsborough y se fijó una fianza de $16,000.  El detective Kevin B. Morris fue el investigador principal de la DIF, y la Oficina de Procurador del Estado del Condado de Hillsborough está procesando los cargos.
 
Durante una investigación de fraude de compensación legal por accidentes de trabajo no relacionado, el Detective Morris descubrió que las tarjetas fraudulentas de seguridad social y de extranjero residente se producían y se vendían en la casa de Sanabria.  Dos informantes se acercaron a la casa de Sanabria y por $100 cada uno compraron dos tarjetas fraudulentas de seguridad social y dos de extranjero residente. Los investigadores informaron que después de realizadas las transacciones, se ejecutó una orden de allanamiento y los detectives encontraron tarjetas y formularios en blanco y otros elementos necesarios para producir las tarjetas falsas.
 
La División de Fraude de Seguros es una agencia policial que funciona en todo el estado e investiga los casos de fraude en todas las líneas de seguro, inclyendo el seguro de salud, de vida, de propiedad, y de compensación legal por accidentes de trabajo.  Cualquier persona que posea información sobre este caso u otros posibles planes de fraude, debe llamar a la línea directa de Lucha contra el Fraude del departamento al 1-800-378-0445.  Se puede ofrecer una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca a una detención y condena.

Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink supervisa el Departamento de Servicios Financieros, una agencia estatal de múltiples divisiones responsable de administrar fondos y propiedades no reclamadas del estado, brindar información y asistencia sobre servicios financieros a los consumidores e investigar fraudes financieros. La Oficial Principal de Finanzas Sink también funge como Jefa de Bomberos del Estado.