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CFO Sink Announces Miami-Dade Fraud Arrests for PIP, Property Damage Fraud

8/16/2007

CONTACT: Nina Banister or Brannon Jordan
(850) 413-2842 or (850) 528-1008
 
MIAMI-La Oficial Principal de Finanzas de a Florida Alex Sink anunció hoy los arrestos de individuos acusados de varias estafas fraudulentas de seguros que incluyen daños en carrocerías, Responsabilidad sobre lesiones corporales (PIP) y fraude en reclamaciones de huracanes.  Dos de las personas arrestadas enfrentarán hasta 55 años de prisión por múltiples cargos por delitos graves y son sospechosos de ser líderes de la organización de más de 70 choques de vehículos motorizados en "papeles" desde 2003.
 
Los arrestos surgen de investigaciones realizadas por la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros (DIF), una agencia estatal de policía juramentada que el año pasado realizó más de 800 arrestos y actualmente lidera las oficinas de fraude de la nación en el número de casos presentados a los fiscales y el monto de restituciones por orden judicial.
 
"Los arrestos que anunciamos hoy representan otra victoria de los consumidores mientras continuamos erradicando el fraude que aumenta las tarifas que pagan los floridanos", declaró la Oficial Principal de Finanzas Sink, quien supervisa el departamento.  "Quiero asegurar a los floridanos que incluso después del seguro Sin Culpa, continuaremos buscando enérgicamente a aquellos que defrauden el sistema y ponen en riesgo la vida de nuestros funcionarios".
 
Entre los arrestos que la Tesorera anunció hoy se encuentran Jesus Joel Trujillo, 44 y su madre, Elda Castro, 63, ambos de Homestead, quienes fueron arrestados en sus hogares esta mañana por documentar falsos accidentes automovilísticos y enviar reclamaciones fraudulentas al menos a seis diferentes compañías de seguros. 
 
Ambos fueron encarcelados en la Cárcel del Condado Miami-Dade acusados de nueve cargos de hurto mayor cada uno y un cargo de fraude organizado cada uno.  Se estableció una fianza de $52,500 para cada uno. Si son condenados por los cargos, enfrentarán hasta 60 años en prisión.  La Oficina del Fiscal del Estado del Condado Miami-Dade está procesando los cargos.
 
Trujillo y Castro supuestamente establecieron empresas falsas de talleres de reparación de autos junto con las correspondientes cuentas bancarias para simular que llevaban a cabo negocios legítimos, luego obtuvieron varios vehículos y los dañaron para que parecieran que estuvieron involucrados en accidentes.  Luego, otros individuos fueron reclutados, se transfirió la titularidad de los vehículos entre los participantes y se presentaron reclamaciones ante las empresas de seguros por accidentes que nunca ocurrieron.
 
Para respaldar las reclamaciones fraudulentas, Trujillo supuestamente ubicaría modelos de vehículos particulares por los que los participantes habían realizado las reclamaciones como si hubieran sufrido accidentes y luego usarían el nombre y la información del vehículo del desprevenido propietario del vehículo como el reclamante y otro participante de la estafa representaría al conductor de dichos vehículos designados durante el contacto con las empresas aseguradoras.  
 
Los detectives afirmaron que los cheques de seguros fueron depositados en una de las dos cuentas bancarias que Trujillo y Castro habían abierto. Los registros de las empresas y del banco muestran que una cuenta, Jesse T. Enterprises, Inc., era una dirección residencial en Hialeah, mientras que la segunda cuenta, E&R Paint and Body, Inc., era el domicilio de Castro.

A través de las investigaciones por parte de las unidades especiales de investigaciones de ambas compañías de seguros, la National Insurance Crime Bureau (NICB) y la DIF, se determinó que los vehículos dañados se utilizaron una y otra vez para las reclamaciones, incluido un vehículo que se usó ocho veces.  Las compañías de seguros pagaron $32,827.23 por reclamaciones fraudulentas en este caso.
 
Otros arrestos anunciados por la Oficial Principal de Finanzas Sink hoy:
 
• Johnny Hill, 33, Miami, por comprar deliberadamente una tarjeta de seguros falsa de State Farm.  Johnny Hill compró la tarjeta falsa por $50 y luego entregó la tarjeta a su madre para que la presente a la compañía de seguros.  Hill enfrenta un cargo de posesión de tarjeta de seguro falsa y enfrenta hasta cinco años de prisión si se lo condena por el cargo.
• Milagros Pedraza, 46, Miami, y Susana S. Estevez, 55, Miami, están acusadas de participar en un accidente automovilístico simulado que causó más de $11,000 en reclamaciones falsas de cobertura de seguro PIP a través de una clínica de Hialeah, Havana Treatment Center.  El accidente simulado ocurrió el 26 de enero de 2006.  Los tres fueron encarcelados en la Cárcel del Condado Miami-Dade y enfrentarán una condena mínima obligatoria de dos años en prisión si se les declara culpables.
• Amalia Soto, 37, Miami, fue acusada de fraude de seguro y hurto mayor.  Ésta presuntamente alteró un recibo de reemplazo de una unidad de aire acondicionado luego del Huracán Wilma y entregó una reclamación a First Community Insurance Company por $3,290 en vez de $2,200. Fue encarcelada en la Cárcel del Condado Miami-Dade. Si es declarada culpable, afrontará hasta cinco años de prisión.
• Rogelio Alonso, 41, Miami, propietario de Gables Medical Center, Corp, y la terapeuta clínica, Marcia Alonso, 49, Miami, ambos enfrentan cargos de fraude de seguros y hurto mayor por facturas fraudulentas por un monto superior a $8,000 por el supuesto tratamiento de dos participantes en un accidente simulado.  Si son condenados por los cargos, ambos enfrentarán hasta 10 años en prisión.
• Eran Oliva-Sotomayor, 40, Miami, terapeuta de T&A Diagnostic Center, y Larry Yánez, 20, Miami, los últimos arrestos como resultado de una operación encubierta secreta llamada "Operación TGIF" que atrapó 33 personas en junio.  Dicha operación, iniciada por una llamada a la línea gratuita de atención al cliente sobre fraudes del Departamento de Servicios Financieros luego de una entrevista de los detectives del DIF detectives en un programa de radio local, identificó 10 accidentes simulados entre el 2006 de diciembre y el 2007 de abril, que dio como resultado más de $328,000 en reclamaciones PIP fraudulentas.
 
La Oficial Principal de Finanzas Sink enfatizó que si bien la Ley Sin Culpa de la Florida y los requisitos para tener la cobertura PIP finalizarán el 1 de octubre de 2007, los detectives del DIF continuarán investigando el fraude de PIP durante varios años debido a que dichos cargos penales conllevan un estatuto de limitaciones de cinco años.  "Los floridanos deben continuar enviando consejos y referencias para que podamos trabajar en forma conjunta para detener a las personas responsables de este costoso delito", declaró la Oficial Principal de Finanzas Sink.
 
Para obtener más información sobre el vencimiento de la Ley Sin Culpa de la Florida, visite www.myfloridacfo.com y haga clic en Vida sin el Seguro Sin culpa.
El Departamento de Servicios Financieros, División de Fraude de Seguros, investiga varias formas de fraude en seguros, incluyendo seguros de salud, de vida, de autos, de propiedad y de compensación por accidentes de trabajo. Cualquier persona con información acerca de este caso u otra posible confabulación de fraude debe llamar a la Línea de Ayuda al Consumidor del departamento de Fraude al 1-800-378-0445.  Se puede ofrecer una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca a una detención y condena.

Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink supervisa el Departamento de Servicios Financieros, una agencia estatal de múltiples divisiones responsable de administrar fondos y propiedades no reclamadas del estado, brindar información y asistencia sobre servicios financieros a los consumidores e investigar fraudes financieros. La Oficial Principal de Finanzas Sink también funge como Jefa de Bomberos del Estado.