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CFO Sink Announces Arrests in $8 Million Escrow Theft

9/14/2007

CONTACTO:  
Tara Klimek or Nina Banister
(850) 413-2842 
 
NEW PORT RICHEY-La Oficial Principal de Finanzas de la Florida Alex Sink anunció hoy el arresto de un matrimonio por multiples acusaciones de robos de fondos de fideicomiso y lavado de dinero, por robar presuntamente $8 millones de sus cuentas de fideicomisos de su compañía de títulos. 
 
Las acusaciones contra John T. Wehlau, 43, y Cheryl T. Wehlau, 41, dueños y operadores de Gulf Coast Title Closings & Escrow Services en New Port Richey, son el resultado de una investigación de la División de Fraude de Seguros (DIF) del Departamento de Servicios Financieros, una agencia de policía de todo el estado que investiga el fraude de seguro.  La víctima principal, Commonwealth Land Title Insurance Company, cubrió los fondos extraviados de cientos de compradores de viviendas. 
"El fraude nos perjudica a todos los floridanos y a nuestra economía al aumentar en forma artificial los costos que se trasladan a todos los demás consumidores" declaró la Oficial Principal de Finanzas Sink, quien supervisa el departamento.  "Protegeremos a nuestros ciudadanos al erradicar estos costosos crímenes y responsabilizar a las personas involucradas".
Los Wehlaus tienen múltiples acusaciones robos de fondos en plica, tres acusaciones lavado de dinero y una de hurto mayor.  La pareja fue arrestada el jueves en su vivienda en New Port Richey y llevados a la carcel del Condado de Pasco.  Se determinó una fianza de $5 millones para cada uno, $200,000 por cada acusación contra ellos.  Si los declaran culpables de todos los cargos podrían cumplir una sentencia de hasta 30 en prisión por cada uno.
 
El Detective Steven Firestone, el investigador principal de DIF, dijo que la investigación reveló que los presuntos robos de fondos de fideicomiso comenzaron en enero del 2004 y consistieron en 21 defalcos documentados de más de $100,000, y que se documentó que los defalcos, o robos, se habían incrementado en octubre del 2006. Estos presuntos robos sólo cesaron cuando una auditoría reveló un importante déficit en las cuentas en custodia de Gulf Coast, y Commonwealth Land Title Insurance Company detuvo los negocios de Gulf Coast a principios de enero del 2006.
 
El Tribunal Civil del 6to. Circuito Judicial, la División Civil, ordenó el nombramiento de un adminitrador judicial el 19 de enero de 2006, para que tome el mando de la compañía y rebaje Gulf Coast Title Closings & Escrow Services, Inc.  En el momento de la auditoría las cuentas en custodia tenían más de $9.4 millones en dinero de cuentas en custodia. El administrador judicial sólo encontró $1.5 millones en cuentas de Gulf Coast, incluyendo sus cuentas en custodia y cuentas de operaciones y descubrió que faltaban más de $7.9 millones.
 
La investigación indicó que los Wehlaus presuntamente utilizaron el dinero para llevar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de una vivienda de $1.3 millones de dólares usando $390,000 en fondos malversados de la cuenta en custodia de Gulf Coast como pago inicial, y un condominio de $271,000 para su hija, el cual pagaron en efectivo.  Entre otros gastos se incluyen vehículos, viajes, una factura mensual de American Express de más de $72,000, una factura de cenas en Ruth's Chris Steakhouse de $3,200 y otros gastos personales que supuestamente fueron documentados como pagados con dinero robado de cuentas de custodia.
 
La Oficina de la Fiscalía Estatal del Procurador General Bill McCollum iniciará los cargos en el Condado de Pinellas. El departamento anticipa que en los próximos días se tomarán medidas con respecto a la licencia de agencia de títulos de los Wehlaus.
 
El Departamento de Servicios Financieros, División de Fraudes de Seguros, investiga fraudes de todo tipo de seguros, incluyendo de salud, vida, automóvil, propiedad y compensación legal por accidentes de trabajo.  Para reportar información sobre este caso o cualquier otro posible caso de fraude de seguros, llame a la línea directa de Lucha contra el Fraude del departamento al 1-800-378-0445.  Se puede ofrecer una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca a una condena.
 
Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink supervisa el Departamento de Servicios Financieros, una agencia estatal de múltiples divisiones responsable de administrar fondos y propiedades no reclamadas del estado, brindar información y asistencia sobre servicios financieros a los consumidores e investigar fraudes financieros. La Oficial Principal de Finanzas Sink también funge como Jefa de Bomberos del Estado.