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Nineteen Floridians Surrender on Charges in Ongoing Investigation into Fraudulent Driver Licenses

1/10/2008

CONTACTO:  Tara Klimek o Nina Banister
(850) 413-2842     

Veintiséis personas arrestadas hasta la fecha y cientos de otros sospechosos de haber participado
 
MIAMI-La Tesorera de a Florida Alex Sink anunció hoy los arrestos de 19 individuos más acusados de representar un riesgo para la seguridad de la Florida y del país al obtener de manera fraudulenta Licencias de Conducir Comerciales (CDL) de la Florida.  Las personas arrestadas durante esta semana se entregaron por su cuenta, muchos en respuesta a los arrestos iniciales realizados el pasado viernes.  Hasta la fecha 26 personas han sido acusades en la invetigación que se está llevando a cabo y las autoridades creen que pueden encontrarse involucradas cientos de personas más. Algunos también serán acusados de fraude en solicitudes de seguro. 
 
Entre noviembre de 2005 y abril de 2007, civiles que nunca habían estado en el ejército obtuvieron fraudulentamente un formulario de exención del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.  El documento de exención indicaba que el titular había sido entrenado por el Ejército de los Estados Unidos para operar vehículos pesados.  Algunos de estos individuos, quienes nunca habían recibido o completado el entrenamiento requerido, utilizaron estas CDL obtenidas de manera fraudulenta para conseguir un seguro para vehículos personales o bien comerciales.  
 
"Este ardid representó un riesgo para la seguridad de nuestra nación y puso en peligro a otros en la carretera ya que estos conductores no tenían el entrenamiento que decían tener", dijo la Oficial Principal de Finanzas Sink.  "Agradezco a todas las agencias de policía involucradas por trabajar juntas para proteger a los floridanos y a nuestra nación".
 
La Oficial Principal de Finanzas Sink, quien supervisa la División de Fraude de Seguros (DIF) del Departamento de Servicios Financieros, dijo que los arrestos de hoy son el resultado de una investigación realizada por la DIF, el Departamento de Defensa de los EE. UU. - Servicio de Investigaciones Penales de Defensa (DCIS); Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de los EE.UU.; la Patrulla de Carreteras de la Florida, y la Oficina de Cumplimiento de Transportistas del Departamento de Transporte de la Florida.
 
Steven Baez, un sargento de la Guardia Nacional del Ejército destinado a la Base de Reserva Aérea de Homestead ubicada en dicho lugar, vendía cada formulario de exención, Registro de Calificación de Operario DA FORMULARIO 348-E, por tan sólo $400 y tanto como $1,300.   Baez se declaró culpable en octubre de un cargo de conspiración para originar la producción de documentos de identificación falsos y dos cargos de soborno a un funcionario público y enfrenta hasta 15 años en prisión.  Su sentencia está programada para el 16 de enero de 2008, ante la Jueza del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Marcia G. Cooke.  Los arrestos de hoy están siendo procesados en el Condado Miami-Dade y las sentencias tras la condena podrían comprender de cinco a 10 años en prisión.
 
"Estos arrestos demuestran claramente nuestro compromiso por frustrar el robo de identidad y el fraude de documentos", dijo el Anthony Mangione, agente especial a cargo de las investigaciones de ICE en Miami. "El fraude de documentos implica esfuerzos para obtener documentos de identidad genuinos a través de medios fraudulentos y la alteración de documentos válidos para que sean utilizados con fines fraudulentos. El fraude de documentos y la falsificación de identidad representan una amenaza evidente para la seguridad nacional y seguiremos trabajando incansablemente para identificar, arrestar y llevar a la justicia a aquellos involucrados en estas estafas ilegales".
El agente especial a cargo Christopher Amato, del Servicio de Investigaciones Penales del Pentágono, sucursal sureste, dijo: "El DCIS toma muy seriamente el uso fraudulento de los recursos del Departamento de Defensa por parte de un miembro del ejército con el fin de violar la integridad de nuestra infraestructura.  El DCIS seguirá desempeñando un papel fundamental en los esfuerzos continuos para asegurar y proteger mejor a nuestra nación tanto de amenazas externas como de corrupción interna".
 
Se insta a cualquier persona que haya comprado uno de estos documentos de exención fraudulentos o que tenga información adicional a cooperar con la investigación llamando al Teniente Bill Santner del DIF al 305-536-0355.
 
Las personas que se entregaron esta semana son:
ALEGRIA, CARLOS – DOB 10/22/1974, Miami
CASTRO, SERGIO – DOB 1/19/1980, Hialeah
ESPINOZA, STEVEN - DOB 1/21/1968, Ft. Myers
FERNANDEZ, RAUL – DOB 2/13/1959, Miami
GOMEZ-PRESNO, ALEXANDER – DOB 4/14/1977, Miami
HORTA, RENE – DOB 10/8/1963, Miami
PENADO, JOSE ROLANDO – DOB 5/14/1974, Homestead
NIETO, YUNIER  – DOB 8/13/1984, Hialeah
PICON, LUSI MARIA  – DOB 10/7/1967, Homestead
PUENTES, ANXEL – DOB 12/13/1985, Miami
PUENTES, JUAN BARBAR – DOB 9/21/1973, Opa Locka
RODRIGUEZ, EDUARDO – DOB 6/24/1972, Miami
RODRIGUEZ, ERNESTO – DOB 5/2/1945, Homestead
RODRIGUEZ, VICTOR – DOB 11/16/1981, Homestead
RODRIGUEZ, YOSIEL – DOB 7/7/1983, Miami
SIAN FABIO, JOSE A. – 8/25/1966, Homestead
VANEGAS, PEDRO – DOB 10/1/1973, Homestead
VASALLO, ROMAN MARIANO – DOB 4/30/1963, Mayo
VIEYRA, ANTONIO – DOB 6/13/1964, Homestead
 
Estas personas fueron recluidas en la Cárcel del Condado Miami-Dade.
 
Las personas arrestadas el día viernes fueron:  
                                             
DIAZ, GREGORY – DOB 11/27/1984, Miami
DIAZ, LINA BELKIS - DOB 12/19/1964, Miami
DIAZ, LUIS ENRIQUE - DOB 4/12/1969, Miami
FERNANDEZ, JOSE – DOB 12/19/1983, Homestead
MONTESINO, JESUS LUIS - DOB 8/15/1959, Miami
RAMOS, ADALBERTO – DOB 11/28/1967, Miami
RAMOS, JACINTO – DOB 9/11/1968, Homestead
 
Estos individuos fueron encarcelados en el Centro Penitenciario Turner Guilford Knight.
 
Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink supervisa el Departamento de Servicios Financieros, una agencia estatal de múltiples divisiones responsable de administrar fondos y propiedades no reclamadas del estado, brindar información y asistencia sobre servicios financieros a los consumidores e investigar fraudes financieros. La Oficial Principal de Finanzas Sink también funge como Jefa de Bomberos del Estado.