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El DFS Ayuda al FBI a Arrestar a un Sospechoso en Caso de Fraude de Transferencias de Dinero

7/28/2008

CONTACT: Tara Klimek
(850) 413-2842

TALLAHASEE - Un hombre de 35 años de edad se encuentra bajo custodia luego de ser arrestado con cargos de fraude de transferencias.  Momentos antes de abordar un vuelo internacional, Ali Hammoud fue arrestado por agentes federales en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La división de Contabilidad y Auditoría del Departamento de Servicios Financieros (DFS) contactó de inmediato al FBI tras detectar que los $5.7 millones del fondo destinado a pagarle a un contratista por la construcción de carreteras estatales se habían desviado ilegalmente hacia una cuenta a nombre de Hammoud. 

El lunes por la mañana, el Departamento de Servicios Financieros obtuvo un mandato judicial contra Regions Bank, Wachovia Bank, y Bank of America para congelar cualquier fondo que haya sido transferido y que esté conectado con el fraude.  Se espera una recuperación total de los fondos.

"Estamos agradecidos al FBI que respondió con rapidez y arrestó a este individuo," dijo la Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Alex Sink, quien supervisa el DFS.  "Estamos trabajando junto con el Procurador General de EE.UU. y otros para asegurar que este caso se procese exitosamente."

El Procurador General Interino de los Estados Unidos Thomas F. Kirwin declaró que, "el arresto de Hammoud en el Aeropuerto Internacional de Miami surgió de una denuncia penal presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida, acusando a Hammoud de fraude de transferencias, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1343.  El cargo por fraude de transferencias tiene una pena potencial máxima de 30 años de prisión.  Una denuncia penal sólo es un documento de acusación.  Hammoud se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de una duda razonable."   

Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida a nivel de estado, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink  supervisa el Departamento de Servicios Financieros, una agencia estatal de múltiples divisiones, responsable de administrar fondos del estado y propiedades no reclamadas, ayudar a los consumidores que solicitan información y asistencia sobre servicios financieros, e investigar fraudes financieros. La Oficial Principal de Finanzas Sink también funge como Jefa de Bomberos del Estado.