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CFO Sink Joins DFS Detectives for Insurance Fraud Arrest in Tampa

2/12/2009

CONTACT:  Nina Banister or Jayme O’Rourke
(850) 413-2842      

El arresto es parte de una operación de una semana de duración para restituir más de $3.5 millones en pérdidas de seguros.
 
TAMPA—Today, Chief Financial Officer Alex Sink joined detectives from the Department of Financial Services’ Division of Insurance Fraud for the arrest of a woman accused of forging insurance documents in order to collect more than $38,000 in school-readiness state funding. El arresto de hoy es parte de una operación de una semana en busca de más de 100 personas, desde Pensacola hasta Miami, por cargos relacionados con fraude de seguro en los que robaron o planearon el robo de 3 millones en primas.  El jueves por la mañana se habían realizado 69 arrestos. 
 
Los cargos se derivan de investigaciones de varios meses de duración realizadas por la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros, una agencia de policía juramentada encargada de investigar fraudes de seguros. Se exigirá restitución en cada caso.
 
Robbin Broadnax, dueña de Little Explorers Daycare en Plant City, intencionalmente falsificó dos certificados de seguro y los presentó a Preparación Pre-escolar del Condado Polk para recibir un reembolso anticipado de impuestos por concepto de educación de $38,328.  Si algún niño hubiera sido lastimado en la guardería, no hubiera habido ninguna cobertura de seguros para pagar las lesiones.  Está acusada de falsificación, emisión (utilización del documento falsificado), y hurto mayor; si se la declara culpable podría enfrentar hasta 30 años en prisión.
 
"Arrestos como este envían un firme mensaje de que no vamos a tolerar este costoso delito en nuestro estado", dijo la Oficial Principal de Finanzas Sink. "El fraude causa problemas financieros reales a las familias, los negocios y las comunidades".
 
La operación ha tomado como blanco a casi 110 individuos que enfrentaban cargos penales que incluían el uso de identificación fraudulenta para obtener beneficios de compensación legal por accidentes de trabajo o de empleo, fraude hipotecario, fraude de seguros de Protección contra Lesiones Personales (PIP) y malversación de fondos.  Los arrestos fueron organizados a través de la división de oficinas regionales; los cargos están siendo procesados por las oficinas de los fiscales del estado en varias jurisdicciones. Las potenciales sentencias podrían variar entre cinco y 30 años de prisión por cargo.
 
La mayoría de los cargos en los arrestos de esta semana involucran el fraude de seguros de autos, desde accidentes falsos a reclamaciones fraudulentas de seguro de Protección contra Lesiones Personales (PIP). La segunda categoría más importante de cargos involucra al fraude de compensación legal por accidentes de trabajo, incluyendo fraudes en reclamaciones y fraude de empleadores. Algunos de los casos involucran a reclamaciones fraudulentas de propietarios y agentes de seguros quienes con determinación, defraudaron a sus clientes.
 
La División de Fraude de Seguros realizó más de 800 arrestos relacionados con fraude de seguros en el último año fiscal. Se estima que el fraude de seguros en la Florida le cuesta a la familia floridana promedio tanto como $1,400 por año, por persona.  El DFS investiga diferentes formas de fraude de seguros, incluyendo, salud, vida, automóviles, propiedad y seguros de compensación legal por accidentes de trabajo.  Según el monto estimado de la pérdida, el departamento pagará hasta $25,000 por información que lleve directamente a un arresto y condena.  Se solicita a toda persona que posea información sobre este o algún otro posible fraude de seguros llamar a la línea directa de Lucha contra el Fraude del departamento al 1-800-378-0445 o ingrese en www.MyFloridaCFO.com/fraud. Se pueda dar seguimiento a las quejas en línea.
 
Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink supervisa el Departamento de Servicios Financieros, una agencia estatal de múltiples divisiones responsable de administrar fondos y propiedades no reclamadas del estado, brindar información y asistencia sobre servicios financieros a los consumidores e investigar fraudes financieros. Sink también funge como Jefa de Bomberos del Estado.
 
DIF, Lista de Arrestos en Redada de Febrero de 2009

DIF - 69 arrestos desde las 11:00 AM, 02/12/2008
ARRESTS BY JACKSONVILLE FIELD OFFICE
1. Sherry D. Malloy, D.O.B. 01/24/1968
Charged with Arson & Burning to Defraud the Insurer
2. James Castle, D.O.B. 04/30/1962
Charged with Workers’ Comp. Fraud, Grand Theft and ‘Doctor Shopping’
3. Anthony Raila, D.O.B. 07/10/1965
Charged with Insurance Fraud and Forgery
4. Gonzalo Rivera-Mendel, D.O.B. 01/10/1967
Charged with Workers’ Compensation Fraud
5. Angela Purvis, D.O.B. 01/05/1967
Charged with Insurance Fraud
ARRESTS BY TALLAHASSEE FIELD OFFICE
6. Melisa Cain, D.O.B. 12/04/1968
Charged With Insurance Fraud and Grand Theft
ARRESTS BY PENSACOLA FIELD OFFICE
7. Robert Griffin, D.O.B. 12/10/1954
Charged with Workers’ Compensation Fraud
8. Clayton Eugene Palmgren, D.O.B. 09/22/1972
Charged with Workers’ Compensation Fraud
 
ARRESTS BY TAMPA FIELD OFFICE
9. Robin Broadnax, D.O.B. 05/22/1977
Charged with Uttering, Forgery, Grand Theft
10. Luis Alberto Duarte, D.O.B. 07/10/1973
Charged with Patient Brokering
11. Edelberto Morejon, D.O.B. 02/24/1960
Charged with Conspiracy
12. Nilda Rodriguez, D.O.B. 06/19/1972
Charged for being Unlicensed to Practice a Health Care Profession
13. Rafael Colina-Nicolau, D.O.B. 02/04/1974
Charged with Insurance Fraud
14. Shambrey Slaughter, D.O.B. 10/22/1988
Charged with Insurance Fraud
15. Roland Barton Jr. D.O.B. 10/22/1987
Charged with Insurance Fraud
16. Lewis Cameron, D.O.B. 11/22/1967
Charged with Fraudulent Motor Vehicle Insurance, Identification Card
17. Cynthia A. Bonilla, D.O.B. 11/15/1975
Charged with Workers’ Compensation Fraud, Grand Theft
 
ARRESTS BY ORLANDO FIELD OFFICE
18. Melanie Tola Spencer, D.O.B. 03/31/1979
Charged with Insurance Fraud
19. Jose Desravines, D.O.B. 12/22/1964
Charged with Application Fraud
20. Gislene Laurere, D.O.B. 11/28/1961
Charged with Application Fraud and Grand Theft
21. Jacqueline Stile, D.O.B. 12/15/1970
Charged with Filing a False Report, Grand Theft
22. Daniel R. Dougherty, D.O.B. 11/25/1956
Charged with Workers’ Compensation Fraud, Grand Theft
 
ARRESTS BY ST. PETERSBURG FIELD OFFICE
23. Brian I. Rothman, D.O.B. 01/22/1967
Charged with Official Misconduct, Theft
24. Dequan Baker, 09/10/1987
Charged with False/Fraudulent motor vehicle insurance card
25. Kenneth Reynard Brown, D.O.B. 12/08/1956
Charged with Workers’ Compensation Fraud, Grand Theft
 
ARRESTS BY WEST PALM BEACH FIELD OFFICE
27. Nicole Kasten, D.O.B. 04/19/1972
Charged with Insurance Fraud
28. Erwin Mejia, D.O.B. 03/30/1979
Charged with submitting a fraudulent social security card number to obtain employment
29. George Zelaya, AKA Jorge Elisee Elvir, D.O.B. 03/17/75
Charged with submitting a fraudulent social security card number to obtain employment
30. Eveline Paul, D.O.B. 07/12/1970
Charged with Insurance Fraud
31. Judner Joseph, D.O.B. 11/02/1988
Charged with Insurance Fraud, Grand Theft
32. Mimose Jerome, D.O.B. 07/25/1962
Charged with Insurance Fraud, Grand Theft 
33. Daniel Tapia Rivera, D.O.B. 11/16/1972
Charged with Insurance Fraud
34. Ricardo Mejia, D.O.B. 10/28/1984
Charged with Workers’ Compensation Fraud
35. Eric W. Moem, D.O.B. 07/23/1965
Charged with Workers’ Compensation Fraud
36. Luis O. Martinez, D.O.B. 02/15/1984
Charged with submitting a fraudulent social security card number to obtain employment
37. Mayra A. Cortes, D.O.B. 10/12/1986
Charged with submitting a fraudulent social security card number to obtain employment

ARRESTS BY FORT MYERS FIELD OFFICE

38. Manuel Feliciano, D.O.B. 03/24/1966
Charged with Workers’ Compensation Fraud

ARRESTS BY PLANTATION FIELD OFFICE
39. Francisco Nogareda, D.O.B. 05/28/1964
Charged with Staging an Accident, Grand Theft
40. Frank Nogareda, D.O.B. 09/15/1985
Charged with Staging an Accident, Grand Theft
41. Ana Nogareda, D.O.B. 09/07/1965
Charged with Staging an Accident, Grand Theft

42. Zachary Castro, D.O.B. 04/05/1987
Charged with Insurance Fraud
43. Antoine McGee, D.O.B. 08/08/1987
Charged with Insurance Fraud
44. William Baines, 01/21/1985
Charged with Insurance Fraud
45. Juan Carlos Chavez, D.O.B. 12/04/1955
Charged with Fraudulent Insurance Card, Uttering Forged Instruments, Insurance Fraud
46. Eddie Dunbar, Jr., D.O.B. 06/08/1982
Charged with Insurance Fraud
47. Ahyxza Rivera, D.O.B. 06/21/1972
Charged with Uttering a Forged Instrument
48. Geoffrey Goodyear, D.O.B. 09/16/1969
Charged with Grand Theft
 
ARRESTS BY MIAMI FIELD OFFICE
49. Jean Castellano Aman, D.O.B. 03/10/1975
Charged with Staging an Accident, Insurance Fraud and Grand Theft
50. Maibys V. Garcia, D.O.B. 08/20/1978
Charged with Staging an Accident, Insurance Fraud and Grand Theft
51. Alfonso Davila, D.O.B. 09/10/1987
Charged with Staging an Accident, Insurance Fraud and Grand Theft
53. Eduardo Torres, D.O.B. 11/22/1960
Charged with Workers Compensation Fraud
54. Gustavo Martinez, D.O.B. 09/21/1955
Charged with Workers Compensation Fraud
55. Bernard Goldstein, D.O.B. 05/28/1953
Charged with Workers’ Compensation Fraud
56. Hymy Maorguin, D.O.B. 08/11/1979
Charged with Workers Compensation Fraud
57. Henry Demayo, D.O.B. 12/16/1948
Charged with Grand Theft
58. James Dyson, D.O.B. 07/26/1985
Charged with Staging an Accident, Insurance Fraud and Grand Theft
59. Jonathon Dyson, D.O.B. 10/16/1987
Charged with Staging an Accident, Insurance Fraud and Grand Theft
60. Jorge Reyes, D.O.B. 08/08/1969
Charged with Insurance Fraud, Grand Theft, Organized Scheme to Defraud, and Patient Brokering
61. Waldo Gonzalez, D.O.B. 11/16/1971
Charged with Insurance Fraud, Grand Theft and Organized Scheme to Defraud
62. Mayori Garcia, D.O.B. 12/11/1986
Charged with Insurance Fraud, Grand Theft and Organized Scheme to Defraud
63. Sandra Himley, D.O.B. 05/01/1959
Charged with Insurance Fraud, Grand Theft and Organized Scheme to Defraud
64. Jose Gil Rodriguez, D.O.B. 11/12/1966
Charged with Insurance Fraud and Grand Theft
65. Antonio Basanta Gonzalez, D.O.B. 08/04/1986
Charged with Staging an Accident, Insurance Fraud and Grand Theft