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Roofing Company Owner Convicted of Workers’ Comp Fraud

7/29/2009

FOR IMMEDIATE RELEASE: July 29, 2009
CONTACT: Kyra Jennings or Jennifer Hirst (850) 413-2842
 
ROOFING COMPANY OWNER CONVICTED OF WORKERS’ COMP FRAUD
Initial Arrest Part of CFO Sink’s Check-Cashing Store Investigation
 
TALLAHASSEE - La Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Alex Sink, anunció hoy la condena de Robert McDonald, propietario de una conocida compañía de colocación de techos, bajo el cargo de Fraude de Primas de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo. McDonald, propietario y operador de Gulfstream Roofing, Inc. en Delray Beach, fue declarado culpable de utilizar compañías de construcción falsas con la finalidad de evitar pagar $400,000 en primas de compensación legal por accidentes de trabajo.
 
"El resultado del caso del Sr. McDonald demuestra a aquellas personas deshonestas que tratan de estafar al sistema que con este delito no se gana", afirmó la Oficial Principal de Finanzas Sink. "El Sr. McDonald y aquellos que como él intentan evadir las primas de compensación legal por accidentes de trabajo, están dejando a sus trabajadores sin protección y expuestos a riesgos.  Felicito el trabajo de nuestros investigadores dedicados de la División de Fraude de Seguros, incluyendo la investigadora principal, Deborah de la Paz-Boxer, quien puso fin a esta estafa".
 
La División de Fraude de Seguros (DIF, en inglés) de la Oficial Principal de Finanzas Sink comenzó a sospechar de Gulfstream Roofing, Inc. mientras investigaba otra estafa de cambio de cheques.  Después que la DIF comenzó a seguir los pasos a Gulfstream Roofing, Inc., los investigadores determinaron que de 2002 a 2006, Gulfstream Roofing, Inc. transfirió casi $3 millones en nóminas a través de varias compañías de construcción falsas, con el pretexto de que se le estaba pagando a subcontratistas asegurados. 
 
Los cheques fueron cobrados en varios negocios de cambio de cheques en los Condados Broward y Palm Beach y luego entregados nuevamente a Gulfstream para pagarle a sus empleados.  Por consiguiente, a ninguno de los pagos efectuados a la compañía constructora falsa se les gravó primas de seguros de compensación legal por accidentes de trabajo, lo que resultó en más de $400,000 en primas mal pagas durante el período de cuatro años. 
 
McDonald fue arrestado el 22 de noviembre de 2008 por los detectives de la DIF.
El 24 de julio de 2009, McDonald se declaró culpable del cargo de Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo. Fue condenado a cinco años de libertad condicional y obligado a pagar más de $400,000 de indemnización a Bridgefield Insurance Company, más de $6,000 a la DIF en concepto de costos de investigación y alrededor de $500 en concepto de costas judiciales.
 
Como parte de sus 300 horas de servicio comunitario obligatorio, McDonald además fue obligado a realizar presentaciones ante varios grupos y organizaciones, relacionadas con los riesgos que trae consigo el Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo, según lo requirió la DIF. 
 
La División de Fraude de Seguros de la Oficial Principal de Finanzas Sink está investigando actualmente casos similares en todo el estado.  Cualquier persona que tenga información sobre Fraudes de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo o cualquier sospecha de otro tipo de fraude de seguros, se le solicita que se comunique con la línea directa de Lucha Contra el Fraude del Departamento al 1-800-378-0445 o ingrese en www.MyFloridaCFO.com/fraud.
 
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