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Oficial Principal de Finanzas Sink Arresta Banda por Fraude a la Seguridad Social, en Operativo Estatal

3/2/2010

CONTACTO: Kevin Cate o Jennifer Hirst, 850-413-2842
 
TALLAHASSEE- La Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Alex Sink, anunció hoy un operativo a nivel estatal contra individuos que utilizan tarjetas de seguridad social fraudulentas para obtener empleo en la Florida, un delito grave de tercer grado penado con hasta cinco años de prisión. En este operativo ya se han realizado diez arrestos y aún quedan varios pendientes. Los sospechosos están acusados de utilizar dos números de seguridad social, uno de los cuales pertenece a un residente de Orlando.
 
"Este es un asunto de seguridad local, estatal y nacional", dijo la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink. "Estos arrestos envían un mensaje claro a los criminales que utilizan números de seguridad social robados, para que sepan que en la Florida este tipo de fraude es grave, y también ayudará a las víctimas a recomenzar sus vidas".
 
La Oficina de West Palm Beach de la División de Fraude de Seguros (DIF) de la Oficial Principal de Finanzas Sink descubrió a los sospechosos luego de una investigación del 2007 en la que la división ayudó a la policía local a encontrar a un fugitivo. La investigación conjunta inicial culminó en el arresto y condena de 26 delincuentes que utilizaban un mismo número de seguridad social fraudulento. Tres años más tarde, el Detective de la Oficial Principal de Finanzas Sink, Paul Sennett, reabrió la investigación y descubrió que el mismo número de seguridad social estaba siendo utilizado de manera fraudulenta una vez más por docenas de individuos.
 
La División de Fraude de Seguros ha emitido declaraciones juradas de Motivos Fundados y la Oficial Principal de Finanzas Sink ha iniciado un operativo a nivel estatal la semana pasada, llamada "Operation Dicey Numbers" (Operación Números Dudosos). Los sospechosos residen actualmente en los Condados de Alachua, Broward, Flagler, Hillsborough, Miami-Dade, Martin, Palm Beach, y Sarasota.
 
Las siguientes personas fueron arrestadas recientemente como parte del operativo a nivel estatal: Andres Gonzalez, Carmen Gonzalez, Jorge Martinez y Omar Olmedo-Ramirez, Pablo Hernandes del Condado de Broward; Norma Mendez, Ubilio Montejo y Alejandro Lux, del Condado de Palm Beach; Mario Hernandez y German Ramirez, del Condado de Miami-Dade.
 
Cada uno será acusado de fraude de compensación legal por accidentes de trabajo, de acuerdo con el 440.105(4) (b) 9 Estatuto de la Florida, un delito grave de tercer grado que conlleva hasta cinco años de prisión. Si se determina que cualquiera de estos delincuentes sabía que el número de seguridad social pertenecía a otro individuo, también pueden ser arrestados por robo de identidad, delito que, dependiendo del beneficio monetario obtenido por el uso de la identidad robada, puede ser considerado como delito grave de tercer grado, penado con hasta cinco años de prisión, hasta un delito grave de primer grado, penado con hasta 30 años en prisión.
 
La División de Fraude de Seguros, de la Oficial Principal de Finanzas Sink, realizó más de 830 arrestos relacionados con fraude de seguros en el último año fiscal e investiga varias formas de fraude de seguros relacionadas con las pólizas de seguros de salud, vida, automóvil, propiedad y compensación legal por accidentes de trabajo.  Según el monto estimado de la pérdida, el Departamento de Servicios Financieros pagará hasta $25,000 por información que conduzca directamente a un arresto y condena.  Se solicita a toda persona que posea información sobre este o algún otro posible fraude de seguros llamar a la línea directa de la Oficial Principal de Finanzas Sink para Lucha contra el Fraude, al 1-800-378-0445 o visitar www.MyFloridaCFO.com/fraud.
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