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La Oficial Principal de Finanzas Sink Anuncia Arrestos Gracias a Investigación Conjunta en Ofensiva contra Fraudes Hipotecarios

7/14/2010

CONTACTO: Kevin Cate o Jennifer Hirst, 850-413-2842

Más de $2 Millones en Préstamos Hipotecarios Fraudulentos Culmina con Seis Detenidos  
 
TALLAHASSEE- La Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Alex Sink, anunció hoy el arresto de seis delincuentes involucrados en una estafa de fraude hipotecario que resultó en más de $2 millones en hipotecas fraudulentas.  Los arrestos se realizaron gracias a una investigación conjunta realizada por la División de Fraude de Seguros (DIF) del Departamento de Servicios Financieros, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de los EE.UU., la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Unidad de Acción Judicial contra Fraudes Hipotecarios de la Oficina del Procurador del Estatal de Miami Dade.
 
"Este es un excelente ejemplo de la extraordinaria colaboración entre la fuerza pública y agencias de investigación de la Florida, incluyendo mis detectives de fraude de seguros", dijo la Oficial Principal de Finanzas Sink. "El fraude hipotecario es un delito insidioso que continúa siendo un obstáculo para la economía de la Florida en general y que perjudica a todos los Floridanos, incluyendo a los prestatarios, los vecindarios marcados por las ejecuciones hipotecarias a causa de estafas hipotecarias, y los prestamistas debilitados por préstamos que no se repagarán".
 
Investigators discovered that Alan Weitz, vice president of Bal Bay Properties, working for the same company, recruited “straw buyers” who were offered $3,000 each to allow their names to be used on mortgage loan applications to purchase homes with the understanding that the properties would be quit-claimed over to an actual buyer.
 
The following individuals were charged with First Degree Grand Theft on various counts:
 
·        Sean McCarthy, 28, de Plantation, dos cargos
·        Brett Lewin, 27, de Plantation, un cargo
·        Corey Lewin, 30, de Davie, un cargo
·        Daniel Scala, 28, de Miami, un cargo
·        Alan Weitz, 58, de Ft. Lauderdale, cuatro cargos
 
"Los delincuentes actúan motivados por una ganancia y el Grupo de Identificación y Retiro de Bienes (AIRG) de la ICE es un herramienta efectiva que HSI utiliza para incautar las ganancias obtenidas por medio de actos delictivos", dijo Anthony Mangione, agente especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami. "Los Agentes Especiales asignados a nuestro AIRG emprenden la compleja tarea de identificar y confiscar dinero y otros bienes que son las ganancias ilícitas de todo tipo de actividades delictivas".
 
"Con la creación de nuestra Unidad de Acción Judicial contra Fraudes Hipotecarios, aquellos que creen que el fraude hipotecario es un delito fácil y sin riesgos se llevarán una sorpresa desagradable y dolorosa", dijo Katherine Fernandez Rundle, Procuradora Estatal de Miami-Dade.  "Nuestra efectiva sociedad de la policía con los detectives de fraude de seguros ya está produciendo resultados tangibles, tal como lo demuestran estos arrestos".
 
Todas las viviendas adquiridas en esta estafa eventualmente ingresaron en ejecución hipotecaria al no poder encontrar compradores para estas propiedades.
 
La División de Fraude de Seguros realizó 1,077 arrestos relacionados con el fraude de seguros en el AF 2009/2010, e investiga varias formas de fraude de seguros, incluyendo seguros de salud, vida, automóvil, propiedad y compensación legal por accidentes de trabajo.  Según la cantidad de pérdida estimada, la DIF pagará hasta $25,000 por información que conduzca directamente a un arresto y una condena.  Se solicita a toda persona que posea información sobre este o algún otro posible fraude de seguros llamar a la línea directa de Lucha contra el Fraude de la Oficial Principal de Finanzas Sink al 1-800-378-0445 o visitar www.MyFloridaCFO.com/fraud.