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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, Detiene Estafa de Fraude Hipotecario de $11.5 Millones

1/6/2011

Contacto: Alexis Lambert o Jennifer Hirst 
(850) 413-2842
 
TALLAHASSEE- El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto del estafador por fraude hipotecario Guillermo Fraginals Parra, de 37 años, de Hialeah, por cargos de hurto mayor en primer grado.  Parra, el 18º individuo arrestado en esta estafa, era un tasador de bienes raíces al momento en que los delitos tuvieron lugar y estaba recibiendo pagos paralelos para inflar el valor de diferentes condominios en la Brickell Bay Condo Community.
 
"Este tipo de fraude roba a los Floridanos trabajadores y a nuestro estado el dinero que necesitamos para continuar reconstruyendo nuestra economía y nuestras comunidades.  Estoy decidido a exponer estos delitos y a aquellos que los cometen", dijo el Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater.  "El arresto del día de ayer es un ejemplo del arduo trabajo de nuestros detectives de fraudes que se esforzaron por investigar este caso.  Me comprometo a trabajar junto a nuestros colegas estatales y federales para revelar estas estafas con mayor rapidez".
 
La persona que facilitó principalmente esta estafa fue el agente inmobiliario de Miami Pedro Rodriguez, quien huyó del país después de saber que se había ordenado su arresto y fue extraditado bajo una orden federal de arresto de fugitivo desde Costa Rica en 2008.  Las autoridades de Costa Rica apresaron a Rodriguez y lo detuvieron de Julio a Diciembre del 2008, hasta que fue extraditado al Condado de Miami-Dade en Diciembre del 2008.
 
La investigación de la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros comenzó tras un dato que aportó una inmobiliaria de Miami.  La firma descubrió que una de sus empleadas, la agente a cargo de operaciones de cierre Rita Garrett, facilitaba el robo de fondos de cuentas fiduciarias en custodia a través de una estafa en la que se usaban declaraciones de acuerdo dobles. En la estafa relacionada con declaraciones de acuerdo dobles se utilizaban dos formularios HUD-1.  El banco recibía la declaración de acuerdo de HUD fraudulenta que incluía la tasación inflada, mientras que el vendedor recibiría la declaración de acuerdo de HUD legítima en base al valor de mercado.  Esta transacción provocaba que el comprador deje el cierre de hipoteca con cientos de miles de dólares.
 
Pedro Rodriguez se acercó a los co-conspiradores, que consistían principalmente en compradores falsos, o una persona que aceptaba a mentir deliberadamente sobre su valor neto para poder calificar para un préstamo hipotecario.  También se acercó a Parra y lo convenció de inflar las tasaciones de propiedades.  A través del tasador de bienes raíces (Parra), un vendedor de bienes raíces (Garrett) y múltiples compradores falsos, los 18 individuos involucrados en la estafa recibieron más de $11.5 millones en diferentes montos.
 
Los co-acusados que ya han sido arrestados incluyen:
 
• Pedro Rodriguez fue arrestado por un cargo de fraude organizado, tres cargos de hurto mayor en 1º grado y cuatro cargos de hurto mayor en 2º grado.
• Evelin D. Rodriguez, esposa de Pedro Rodriguez, fue una de los compradores falsos y obtuvo casi $650,000 mediante esta actividad delictiva. Fue arrestada por un cargo de hurto mayor en 1º grado.
• Rita Jean Garrett fue acusada de fraude organizado y otros cinco cargos de hurto mayor.  Garrett fue la agente a cargo de operaciones de cierre deshonesta en el bufete de Miami.
• Mirilis Miriam Rodriguez fue acusada de un cargo de hurto mayor en 1º grado. Mirilis es una odontóloga de Miami y es pariente de los sujetos Pedro y Evelin Rodriguez.
• Luisa Deanne Cladera, una compradora falsa, fue acusada de un cargo de hurto mayor en 1º grado.
• Lylian Mendez, compradora falsa, fue acusada de un cargo de hurto mayor en 2º grado.
• Jacqueline Izquierdo, compradora falsa, se entregó al Departamento de Correccionales del Condado de Dade el 4 de Abril de 2007 y fue arrestada por orden judicial por un cargo de hurto mayor en 1º grado.  Actualmente se encuentra esperando el juicio.
• Licurgo Constantine, un comprador falso en tres propiedades, fue acusado de tres cargos de hurto mayor en 1º grado.
• Rigoberto Gamboa, un comprador falso, fue acusado de un cargo de hurto mayor en 1º grado.  Es el esposo de la co-acusada, Lylian Mendez.
• Reynaldo Aleman, un comprador falso, fue acusado de un cargo de hurto mayor en 1º grado. 
• Gabriel Bea, un comprador falso, fue acusado de un cargo de hurto mayor en 1º grado.
• Teannes Cladera, un comprador falso, fue acusado de un cargo de hurto mayor en 1º grado.
• Jose Melian, un comprador falso, fue acusado de un cargo de hurto mayor en 1º grado. 
• Yant Garcia fue arrestado por orden judicial por un cargo de hurto mayor en 1º grado y dos cargos de hurto mayor en 2º grado.  Garcia recibió fondos de transacciones hipotecarias fraudulentas a través de su compañía Cosmopolitan Mortgage Investments, Inc.  Actualmente se encuentra a la espera de su juicio.
• Ernesto Matos fue arrestado por orden judicial por un cargo de hurto mayor en 1º grado y un cargo de hurto mayor en 2º grado.  Matos recibió fondos de transacciones hipotecarias fraudulentas a través de su compañía Queislan Investments, Inc.  Actualmente se encuentra a la espera de su juicio.
• Michel Gonzalez fue acusado de un cargo de hurto mayor en 1º grado.  Gonzalez recibió fondos de transacciones hipotecarias fraudulentas a través de su compañía MGZ Investments, Inc.
• Ross Jimenez fue acusado con el cargo de hurto mayor en 1º grado.  Jimenez recibió comisiones por comercializar préstamos hipotecarios fraudulentos a través de sus empleadores, Countrywide Mortgage y CTX Mortgage.
 
Los individuos involucrados en esta estafa que ya han sido condenados enfrentan la imposición de una restitución por orden judicial.
Si usted o alguna persona que conozca han sido víctimas de fraude, llame sin cargo al 1-800-378-0445 o visite www.MyFloridaCFO.com y haga clic en "Denuncie el Fraude".
 
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El Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal y oficial del Gabinete de la Florida, supervisa el Departamento de Servicios Financieros, incluyendo la División de Fraude de Seguros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas reglamentarias que ahuyentan el capital, y brindar transparencia y responsabilidad en los gastos.