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La División de Fraude de Seguros del Oficial Principal de Finanzas Atwater Arresta a Hombre del Condado de Duval Acusado de Múltiples Cargos por Evitar Primas de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo

1/26/2011

El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto de David Rodriguez-Socarras, 49, un hombre del Condado de Duval que supuestamente creó una compañía "fantasma" y un nombre ficticio para cobrar casi $3 millones en cheques de nómina a través de un negocio de servicios financieros para evitar las primas de compensación legal por accidentes de trabajo.
 
Socarras enfrenta múltiples cargos por delitos graves, incluyendo fraude de solicitud, fraude de compensación legal por accidentes de trabajo, uso ilegal de información de identificación personal, solicitud fraudulenta de tarjeta de identificación o licencia de conducir de la Florida y posesión de una tarjeta de identificación o licencia de conducir de la Florida fraudulenta y enfrenta hasta 20 años en prisión si se lo encuentra culpable de todos los cargos. Fue encarcelado el lunes en la Cárcel de Condado de Duval y se estableció una fianza de $300,000.
 
"Los actos ilegales como estos son perjudiciales para los propietarios de negocios honestos, para la economía de nuestro estado y para todos los Floridanos que enfrentan el costo de estos delitos", dijo el Oficial Principal de Finanzas Atwater.  "Estoy decido a dedicar todos los recursos posibles para descubrir y detener estos delitos y garantizar que nuestros trabajadores tengan la cobertura que necesitan para estar protegidos en sus trabajos".
 
Las violaciones fueron descubiertas cuando la Oficina de Cumplimiento de la Compensación Legal por Accidentes de Trabajo del departamento emitió una Orden de Suspensión de Trabajo para la empresa de Socarras, HMV Construction Incorporated, y descubrió que había entregado 57 certificados de seguros a compañías desde Jacksonville hasta Naples. 
 
Las compañías "fantasmas" generalmente se crean para utilizar empresas de servicios financieros, tales como tiendas de cobro de cheques, para cobrar grandes cheques de nómina de la construcción para los contratistas que quieren evitar el pago de primas de compensación legal por accidentes de trabajo e impuestos de nóminas.
El arresto de Socarras es parte de una investigación en progreso realizada por la Unidad de Lavado de Dinero del Grupo de Trabajo para el Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas del Norte de la Florida, que incluye la División de Fraude de Seguros (DIF), la Oficina del Sheriff de Jacksonville y la Oficina de Inmigración y Aduanas de los EE.UU.
 
El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, funcionario electo a nivel estatal y oficial del Gabinete de la Florida, supervisa el Departamento de Servicios Financieros, incluyendo la División de Fraude de Seguros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas reglamentarias que ahuyentan a las empresas, y brindar transparencia y responsabilidad en los gastos.