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El Oficial Principal de Finanzas Atwater Anuncia el Arresto de Individuo de Tampa por Plan de Estructuración de Dinero de Clínica de Accidentes

8/25/2011

Contacto: Alexis Lambert 
(850) 413-2842
  
TALLAHASSEE-El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto de un residente del Condado de Hillsborough, Juan C. Borras, 55, empleado de American Best Clinic, LLC, acusado de estructurar intencionalmente retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo para evitar el informe o registro que exige la ley de la Florida.  Esta táctica ha sido vinculada como una práctica común de las clínicas de accidentes de autos bajo sospecha de fraude de Protección contra Lesiones Personales (PIP).
 
"Este tipo de estafa a menudo se encuentra en el corazón de una banda de estafas PIP más grande que le cuesta millones de dólares a los conductores de la Florida en primas de seguros más elevadas", dijo el Oficial Principal de Finanzas Atwater. "Mi departamento continuará combatiendo este tipo de prácticas y luchando por poner a estos estafadores tras las rejas".

La División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros de la Florida realizó una investigación de American Best Clinic en Tampa, la cual reveló que Borras estructuró intencionalmente 31 retiros grandes de dinero de una cuenta bancaria de la clínica durante un período de nueve meses, con un total de casi $260,000 en retiros, lo que constituye un delito grave de primer grado de acuerdo con la ley de la Florida.    
 
Borras fue trasladado a la cárcel del Condado de Hillsborough el Martes y fue puesto en libertad bajo fianza.  Si se lo declarara culpable, podría enfrentar hasta 30 años en prisión. Doe Rivera, 36, co-conspirador y empleado de American Best Clinic, actualmente es buscado por cargos similares, relacionados con $1.8 millones, y se ha emitido una orden para su arresto.

En un esfuerzo para desarrollar ideas de políticas para combatir el fraude PIP, la Defensora del Consumidor de Seguros de la Florida, Robin Westcott, designada por el Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, ha formado un grupo de trabajo contra el fraude PIP.  Representantes de la Cámara de Representantes de la Florida y el Senado de la Florida, y varias partes interesadas en el sistema PIP están trabajando de manera conjunta para formular soluciones reales en respuestas a las tarifas cada vez mayores que perjudican a los consumidores de la Florida.

Se solicita que toda persona que posea información acerca de este u otro incidente de un supuesto fraude de seguros se comunique al 1-800-378-0445. Aquellos individuos que proporcionan datos pueden permanecer anónimos y son elegibles para una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca directamente a un arresto y condena en un caso de estafa de fraude de seguros.  Hasta la fecha, el Departamento de Servicios Financieros ha entregado cerca de $250,000 a aproximadamente 40 ciudadanos como parte de su Programa de Recompensas Antifraude.    

El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, funcionario electo a nivel estatal y oficial del Gabinete de la Florida, supervisa el Departamento de Servicios Financieros, incluyendo la División de Fraude de Seguros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas reglamentarias que ahuyentan a las empresas, y brindar transparencia y responsabilidad en los gastos.