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El Oficial Principal de Finanzas Atwater Anuncia el Arresto de Propietaria de Compañía Falsa por Crear Certificados de Seguro Fraudulentos y Evitar el Pago de Millones en Primas

4/13/2012

Contacto: Alexis Lambert 
(850) 413-2842


El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto de la propietaria de una compañía fantasma de Miami, acusada de crear más de 250 certificados de seguro fraudulentos para ayudar a contratistas no asegurados a evitar el pago de $2.1 millones en primas de compensación legal por accidentes de trabajo.

Yucet Batista, 29, fue arrestada a partir de una investigación conjunta realizada por la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros y la Oficina del Sheriff de Broward. La investigación determinó que Batista creó una compañía fantasma, Y&L Construction Services, Inc., y utilizó a empresas de servicios financieros para llevar a cabo la estafa.  Fue arrestada bajo múltiples cargos de delitos graves y fue trasladada a la Cárcel del Condado de Miami-Dade.

"Estoy orgulloso del trabajo de mi División de Fraude y de este esfuerzo colaborativo primero en su tipo entre la Oficina del Sheriff de Broward y la División", dijo el Oficial Principal de Finanzas Atwater. "Al participar todas las partes interesadas, estamos protegiendo a aquellos que se manejan de manera responsable en el mercado y al mismo tiempo nos aseguramos de que aquellos que desvían más de mil millones de dólares de la economía de la Florida sean capturados y responsabilizados".
Apenas la semana pasada, el Gobernador Rick Scott firmó el HB 1277, patrocinado por el Representante Daniel Davis (R-Jacksonville) y el SB 1586 patrocinado por el Senador John Thrasher (R-Jacksonville), cuyo objetivo es ponerle fin a esta forma compleja de fraude de compensación legal por accidentes de trabajo. 

Además, el Oficial Principal de Finanzas Atwater convocó en Agosto de 2011 a un grupo de trabajo a fin de que revisen las prácticas de ciertos agentes corruptos en la industria de servicios de cambio de cheques quienes participarían en una compleja estafa relacionada a primas de compensación legal por accidentes de trabajo. La nueva legislación está basada en recomendaciones de un grupo de trabajo reunido en Agosto de 2011 por el Oficial Principal de Finanzas Atwater para revisar las prácticas de ciertos estafadores en la industria de servicios de cambio de cheques que participan en el fraude de primas de compensación legal por accidentes de trabajo.  El grupo de trabajo publicó su informe en Noviembre. 

"Esta es la primera vez que hemos destacado a detectives para que trabajen en un grupo de trabajo con el Departamento de Servicios Financieros y realmente valió la pena", dijo el Sheriff Al Lamberti.  "El fraude afecta y menoscaba a las empresas honestas y los delincuentes responsables deben ser perseguidos y enjuiciados.  Espero con ansias nuevas operaciones policiales conjuntas en el futuro con el DFS".

Después de establecer su compañía fantasma, Batista estableció dijo a su compañía de seguros de compensación legal por accidentes de trabajo, Ascendant Commercial Insurance, Inc., que se dedicaba a la construcción desde hace 10 años y que tenía cinco empleados. La investigación reveló que Batista nunca había trabajado en la industria de la construcción, sino que había creado la compañía y obtenido la póliza de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo para poder "alquilarla" o ponerla a disposición de docenas de subcontratistas no asegurados por un cargo. 

En su declaración fiscal del año pasado, Batista informó una nómina de $14.7 millones. Ascendant determinó, debido a que informó una nómina mucho menor, que faltaba el pago de primas por un valor de $2.1 millones.
Este caso está siendo procesado por la Oficina del Procurador Estatal del 20° Circuito Judicial el dedicado procurador de fraude de compensación legal por accidentes de trabajo del 11° Circuito Judicial.

Hasta la fecha, el Departamento de Servicios Financieros ha entregado casi $275,000 a más de 40 ciudadanos como parte de su Programa de Recompensas Antifraude.  El programa ofrece recompensas de hasta $25,000 para los individuos que brindan información que conduzca directamente a un arresto y una condena en estafas de fraude de seguros. Se solicita a toda persona que posea información sobre estos u otros incidentes de posible fraude de seguros que llame al 1-800-378-0455. Los ciudadanos pueden brindan datos de manera anónima.

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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros.  Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos.