El Oficial Principal de Finanzas Atwater Anuncia el Arresto de Agente de Seguros del Condado de Orange por Robar Más de Un Millón de Dólares de Fondos de Clientes
12/9/2014
Contacto: Chris Cate
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TALLAHASSEE, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater hoy anunció el arresto del agente de seguros del Condado de Orange, Mario Ferreri, 60, por estafar a clientes de su compañía de servicios financieros, Financial Management Resources, más de $1 millón en pagos de primas de seguros de vida.
"Las familias trabajan toda su vida para poder ahorrar y es impensable que alguien robe ese dinero ganado con mucho esfuerzo bajo el pretexto de ayudarlos", dijo el Oficial Principal de Finanzas Atwater. "No permitiré este tipo de fraude en nuestro estado y no toleraré esta conducta poco ética por parte de un agente cuya principal tarea es administrar correctamente las finanzas de los clientes".
Una investigación realizada por la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros reveló que, entre julio de 2009 y marzo de 2014, Ferreri robó más de $750,000 de los pagos de las primas del seguro de vida de un cliente y $427,000 adicionales de otro cliente. Una vez que ganó su confianza, Ferreri convenció a ambos clientes de hacer los cheques de primas de seguro a nombre de su compañía en lugar de sus respectivas compañías de seguro, afirmando que al hacerlo le permitiría administrar sus inversiones de forma más eficaz.
Para ocultar el robo, Ferreri cambió su dirección postal asociada con las pólizas de ambos clientes para que refleje su propia dirección, para que ellos no reciban el correo de sus aseguradoras indicando que no se recibieron los pagos. En ambos casos, Ferreri tuvo éxito hasta que los clientes se comunicaron con sus aseguradoras para hacer averiguaciones sobre sus pólizas, que se cancelaron por falta de pago. Los registros bancarios obtenidos como parte de la investigación muestran que Ferreri depositaba los cheques en su cuenta para uso personal.
Se estableció una fianza de $1 millón para Ferreri. Si es condenado, enfrentará hasta 60 años en prisión. El caso será procesado por la Oficina del Procurador del Estado del Condado de Orange. La División de Servicios de Agentes y Agencias del Departamento revocó su licencia profesional de forma permanente.
Se solicita a toda persona que tenga información sobre un supuesto fraude de seguros que llame al 1-800-378-0445. Los ciudadanos pueden brindan datos de manera anónima. El Departamento de Servicios Financieros ha entregado hasta la fecha casi $350,000 a casi 60 ciudadanos como parte de su Programa de Recompensas Antifraude. El programa ofrece recompensas de hasta $25,000 para los individuos que brindan información que conduzca directamente a un arresto y una condena en estafas de fraude de seguros.
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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).