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Agente de Títulos Arrestado por Robar Más de $705.000

3/13/2015

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842
 
FORT MYERS, Fla. - El Departamento de Servicios Financieros de la Florida anunció hoy el reciente arresto de la ex agente de títulos Lana Dargai de Estero por robar más de $705,000 de fondos de clientes que estaban destinados a transacciones inmobiliarias. Como resultado de sus acciones fraudulentas, el colocador de los fondos tuvo que cubrir las pérdidas.
 
Una investigación realizada por la División de Servicios de Agentes y Agencias del Departamento de Servicios Financieros de la Florida descubrió que Dargai, operando como Global Title Company, robaba los fondos de los clientes en mayo de 2010 y agosto de 2010. Enfrenta hasta 15 años en prisión por cargos de hurto mayor en primer grado y fraude. Su licencia de agente de títulos fue revocada. El caso de Dargai será procesado por la oficina del Procurador del Estado del 20.º Circuito Judicial Stephen Russell.
 
Se solicita a toda persona que tenga información sobre un supuesto fraude de seguros que llame al 1-800-378-0445. Los ciudadanos pueden brindan datos de manera anónima. El Departamento de Servicios Financieros otorgó $365,000 a 63 ciudadanos como parte de su Programa de Recompensas Antifraude. El programa ofrece recompensas de hasta $25,000 para los individuos que brindan información que conduzca directamente a un arresto y una condena en estafas de fraude de seguros.
 
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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).