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Hombre de Naples Arrestado por Robar Casi $100,000 en Cheques de Reclamaciones de Seguros a Hombre Mayor Víctima del Huracán Sandy

10/1/2015

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842

NAPLES, Fla. - La División de Fraude de Seguros de la Florida, que opera bajo la dirección de Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater y el Departamento de Servicios Financieros, anunció hoy el arresto de Daniel T. Phelps, 56, de Naples, por el presunto robo de dos pagos de reclamaciones de seguro por un total de más de $96,000 de un propietario mayor de un negocio en New Jersey.  George Capuzzi presentó la reclamación del seguro inicial luego de que su negocio resultara dañado durante el huracán Sandy en 2012.

En 2014, la División de Estafa al Seguro recibió información que indicaba que Daniel Phelps había robado dos cheques a George Capuzzi, un propietario de un negocio asegurado, quien estaba esperando un pago del seguro para hacer reparaciones necesarias para reabrir su negocio ubicado en Atlantic City, New Jersey.

La investigación de la DIF reveló que en 2013, George Capuzzi sufría problemas de salud y necesitaba ayuda con el procesamiento de su presentación de las reclamaciones por su negocio luego del huracán Sandy. Ante la necesidad de ayuda de Capuzzi, un amigo en común le recomendó a Daniel Phelps para que le ayude con el proceso de la presentación de la reclamación.

Phelps se aprovechó del comerciante mayor, y redireccionó la entrega de los cheques de las reclamaciones del seguro a la residencia de su amiga en Naples. Una vez que los cheques se enviaron por correo, Phelps viajó al Sur de la Florida, donde endosó los cheques y falsificó el nombre de Capuzzi. En un intento de ocultar el depósito fraudulento, Phelps usó la licencia de conducir de su hermanastro desprevenido para depositar los cheques en una cuenta conjunta. Phelps luego transfirió el dinero de la cuenta conjunta a una cuenta personal, donde usó el dinero a su voluntad.

En el transcurso de tres meses, además de varios retiros de dinero, Daniel Phelps gastó $96,000 de George Capuzzi en un nuevo auto Jaguar, un bote, cirugía láser en la vista y un viaje a Key West. Hasta hoy, el negocio de George Capuzzi nunca volvió a abrir y Capuzzi aún no recibió resarcimiento por este robo.

Daniel T Phelps fue recogido en el Broward County Health Center por cargos de conspiración para estafar, de hurto mayor y de uso delictivo de información de identificación personal. El caso está siendo procesado por la Oficina del Procurador del Estado, 20no. Circuito Judicial de la Florida a cargo del Procurador Estatal Stephen B. Russell.

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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).