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Propietaria de Negocio de Pompano Beach Arrestada por Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo por $1.8 Millones

4/6/2016

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842
POMPANO BEACH, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el arresto Maira Chirinos, propietaria de la compañía de construcción Tocoa Builders, Inc. de Pompano Beach. Chirinos presuntamente falsificó información relacionada con operaciones, empleados y nómina de Tocoa Builder al solicitar una póliza de compensación legal por accidentes de trabajo. Al hacerlo, Chirinos evitó al menos $1.8 millones en pagos de primas de compensación legal por accidentes de trabajo. Las pólizas de compensación legal por accidentes de trabajo protegen a los empleados en caso de una lesión en el lugar de trabajo y si no se tienen las pólizas correspondientes, los empleados lesionados podrían tener que afrontar pérdidas de salarios y gastos médicos costosos.
 
El Departamento de Servicios Financieros de la Florida, que opera bajo la dirección del Oficial Principal de Finanzas Atwater, comenzó a investigar a Chirinos por infrinfir una orden de "suspensión de trabajo". Las ordenes de suspensión de trabajo se emiten cuando se descubre que las compañías infringen las leyes de compensación legal por accidentes de trabajo. Esta investigación inicial brindó a las autoridades la información que reveló el fraude mayor de Chirinos de falsificación deliberada para evitar pagar una póliza adecuada de compensación legal por accidentes de trabajo. Como resultado se abrió una segunda investigación, liderada por la Oficina de Cumplimiento de la Compensación Legal por Accidentes de Trabajo y la División de Fraude de Seguros del Departamento.
 
Las pólizas de compensación legal por accidentes de trabajo se estiman al calcular la nómina total de una compañía y el número de empleados junto con los riesgos asociados con el área de trabajo de la compañía, entre otros factores. Los investigadores descubrieron que Chirinos mintió al obtener la póliza de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo en Madison Insurance Company para cubrir a Tocoa Builders, Inc. Lo hizo al informar una nómina, número de empleados y operaciones diarias mucho menor. Durante las fechas representadas en los documentos de la póliza, se cobraron más de $11 millones por nómina, mucho más de los $76,000 informados.
 
Chirinos utilizó una empresa de servicios financieros del Condado de Broward para cobrar los cheques de nómina de su compañía; un método común de burlar los estatutos de compensación legal por accidentes de trabajo. Al falsificar la información de cantidad de nómina, empleados y operaciones comerciales de Tocoa Builder, Chirinos logró evitar más de $1.8 millones en pagos de compensación legal de accidentes de trabajo.
 
Chirinos fue arrestada sin incidentes y acusada de fraude y hurto mayor de primas de compensación legal de accidentes de trabajo, ambos son delitos graves de primer grado. El caso será procesado por el Procurador del Estado, Michael J. Satz del 17.° Circuito Judicial, y si se la declara culpable Chirinos enfrenta hasta 20 años en prisión.
 
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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).