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Propietario de Negocio de Orlando Arrestado por Estafa de $300K a la Compensación Legal por Accidentes de Trabajo

4/29/2016

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842

Orlando, Fla. - El Oficial Principal de la Florida Jeff Atwater anunció hoy el arresto de Oscar Matute, propietario de la compañía de construcción Matute Express General Construction Inc. de Orlando. Matute supuestamente falsificó información sobre los empleados y la nómina de Matute Construction al solicitar una póliza de compensación legal por accidentes de trabajo. Al hacerlo, Matute evitó al menos $300,000 en pagos de primas de compensación legal por accidentes de trabajo. Las pólizas de compensación legal por accidentes de trabajo protegen a los empleados en caso de una lesión en el lugar de trabajo y si no se tienen las pólizas correspondientes, los empleados lesionados podrían enfrentar pérdidas de salarios y gastos médicos costosos.
 
Luego de descubrir discrepancias importantes entre los montos en los cheques de nómida que se cobraban y los montos de la nómina que se habían informado en la póliza de compensación legal por accidentes de trabajo de la compañía, los funcionarios de cumplimiento de compensación legal por accidentes de trabajo que trabajan para el Departamento de Servicios Financieros comenzaron a cuestionar la cantidad de empleados de la compañía y las cifras totales de la nómina. Luego de no cumplir con varias solicitudes de documentos financieros, los funcionarios de cumplimiento visitaron dos obras en construcción diferentes de Matute Construction y los trabajadores en ambos sitios confirmaron que recibían pagos de Oscar Matute.
 
Al utilizar varias compañías de servicios financieros en Orlando y Jacksonville para cobrar los cheques de la nómina de su compañía, Matute logro ocultar cientos de miles de dólares en nómina no informada; un método común utilizado para evadir los estatutos de compensación legal por accidentes de trabajo Al tergiversar la cantidad de nómina, empleados y operaciones comerciales de Matute Construction, Matute pudo evitar más de $300,000 en primas de compensación legal por accidentes de trabajo.
 
Las pólizas de compensación legal por accidentes de trabajo se estiman al calcular la nómina total de una compañía y el número de empleados junto con los riesgos asociados con el área de trabajo de la compañía, entre otros factores. Los investigadores descubrieron que Matute mintió al obtener una póliza de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo de Commerce & Industry Insurance Company para cubrir a Matute Express General Construction Inc. Lo hizo al informar una nómina mucho menor de la compañía. Durante las fechas representadas en los papeles de la póliza, se cobraron más de $2.7 millones de cheques de nómina, mucho más de los $148,000 que se habían informado.

Matute fue arrestado y acusado de fraude de prima de compensación legal por accidentes de trabajo y por ser parte de una estafa organizada de defraudación, ambos son delitos graves de primer grado.  El caso será procesado por la Procuradora del Estado Angela Corey del Cuarto Circuito Judicial. Si se lo declara culpable, Matute enfrenta hasta 20 años de prisión.
 
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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).