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Propietario de Negocio de Naples Arrestado por Estafa de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo por $700,000

5/20/2016

Naples, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jeff Atwater, anunció hoy el reciente arresto de Raimundo Hernandez-Argueta, propietario de la compañía de construcción de Naples Complete Framing Professionals (CFP). Después de una investigación conjunta por parte de la Division de Fraude de Seguros y la División de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo del Departamento de Servicios Financieros, Hernandez fue arrestado por cargos de fraude por haber presuntamente tergiversado información con relación a las operaciones y la nómina de los empleados de CFP al solicitar la póliza de compensación legal por accidentes de trabajo. Al hacerlo, Hernandez evitó al menos $700,000 en pagos de primas por compensación legal por accidentes de trabajo. Las pólizas de compensación legal por accidentes de trabajo protegen a los empleados en caso de una lesión en el lugar de trabajo y si no se tienen las pólizas correspondientes, los empleados lesionados podrían tener que afrontar pérdidas de salarios y gastos médicos costosos.
 
Investigadores de la División de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo del Departamento comenzaron a investigar a Hernandez en agosto de 2013, cuando las visitas a los sitios de empleos de CFP hicieron sospechar a los investigadores que Hernandez estaba ocultando el monto de la nómina de su compañía, una clara violación de la ley de la Florida. Luego, los investigadores descubrieron que Hernandez obtuvo una póliza a través de la Florida United Business Association que proporcionaba cobertura para cuatro empleados, cada uno con un salario anual de $50,000. Hernandez pagó $26,910 por esta póliza de un año. Sin embargo, inspecciones en el lugar de trabajo documentaron 108 empleados durante ese período de tiempo y más de $5.5 millones en ganancias totales, dejando en evidencia que la cifra informada a la compañía de seguros de la compañía era ampliamente menor.

Las pólizas de compensación legal por accidentes de trabajo se estiman al calcular la nómina total de una compañía y el número de empleados junto con los riesgos asociados con el área de trabajo de la compañía, entre otros factores.
 
En base a la nómina real de CFP de $5.5 millones, Hernandez debería haber pagado una prima de $728,057. Como resultado de tergiversaciones, Hernandez pudo evitar pagar de forma ilegal más de $700,000 en primas de compensación legal por accidentes de trabajo adeudadas.

Hernandez fue arrestado sin incidentes por la Oficina del Sheriff del Condado de Collier y acusado de fraude de prima de compensación legal por accidentes de trabajo, un delito grave de primer grado. Fue llevado a la Cárcel del Condado de Collier y luego pagó una fianza de $30,000.

Este caso será procesado por la Oficina del Procurador Auxiliar del Estado Erik Leontiev del 20.° Circuito Judicial. Si es condenado, Hernandez enfrenta hasta 15 años de prisión.
 
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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).