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Propietario de Empresa de Ft. Myers Roba Más de $1,000,000 a Través de Cambio de Cheques de Sueldo y Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo

7/22/2016

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842

Fort Myers, Fla. -  El Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater y la División de Servicios Forenses y de Investigación (DIFS) del Departamento de Servicios Financieros (DFS) hoy anunciaron el arresto reciente de Ivan Hernandez, propietario de Global Staffing / Professional Staffing and Payroll Services en Ft. Myers. Presuntamente, Hernandez operaba una empresa delictiva y afirmaba que ofrecía servicios de nómina y seguro de compensación legal por accidentes de trabajo a sus clientes, pero en lugar de proporcionar estos servicios, Hernandez entregaba pólizas falsas y se quedaba con los pagos de sus clientes. Como resultado, Hernandez fue acusado por el robo de más de $1,000,000.

Una investigación de la Oficina de Fraude de Seguros del DIFS y la División de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo del Departamento reveló que en agosto de 2013 Hernandez obtuvo una póliza de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo para su compañía, Global Staffing Services, LLC. La póliza incluía dos empleados, una nómina estimada de $51,000.00, y describía a la compañía de Hernandez como una compañía de personal que ofrecía servicios de contratación de empleados. Al obtener la póliza, Hernandez afirmó que Global Staffing Services era una compañía de personal que ofrecía servicios de contratación de empleados para diversas compañías, pero no contrataba directamente ni ofrecía servicios de personal de corto o largo plazo.

La investigación también reveló que Hernandez cambió el nombre de Global Staffing Service a Professional Staffing and Payroll Services en marzo de 2015, pero continuó utilizando la póliza de compensación legal por accidentes de trabajo anterior de la compañía. Se descubrió que Professional Staffing and Payroll Services había firmado diversos contratos con varias compañías y proporcionado directamente servicios de personal, servicios de nómina y cobertura de compensación legal por accidentes de trabajo para esos clientes. La compañía de Hernandez luego cobraba una prima por un porcentaje de la nómina semanal de la compañía del cliente. Al hacerlo, la compañía de Hernandez violó los requisitos de suscripción establecidos en su póliza de compensación legal por accidentes de trabajo original. 

Además, se descubrió que Hernandez se había apropiado de los pagos para su uso personal. Hernandez presentó documentos de Certificado de Seguro falsos a aproximadamente 58 compañías con más de 300 empleados para poder ocultar sus acciones. Como resultado de su supuesta conducta fraudulenta, Hernandez robó a sus clientes cerca de $1,035,662.00.

Hernandez fue arrestado el 13 de julio de 2016 y fue trasladado a la Cárcel del Condado de Lee. Enfrenta diversos cargos por estafa, delito administrativo grave, delitos relacionados con la RICO (Ley sobre Organizaciones Corruptas e Influencias por Mafiosos) y lavado de dinero por más de 100 mil. Se podrían presentar más cargos.

Este caso será procesado por la Oficina del Procurador del Estado Stephen B. Russell, 20.° Circuito Judicial. Si es condenado, Hernandez se enfrenta a más de 25 años en prisión.

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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).