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Abogada de Miami Acusada de Fraude de Seguros y Hurto Mayor

7/22/2016

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842

 
MIAMI, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater y la División de Servicios Forenses y de Investigación (DIFS) del Departamento de Servicios Financieros hoy anunciaron el arresto reciente de una abogada de Miami, Anett Lopez, 42, por su participación en un fraude de protección contra lesiones personales (PIP) que representó casi $1.5 millón en pérdidas financieras. Presuntamente, Lopez presentó diversas demandas por pagos de tratamientos de pacientes en Care Resources Group, LLC, una clínica de PIP en Miami que operaba de forma fraudulenta a través de un testaferro.

Un testaferro es una persona legalmente propietaria de una empresa o una propiedad o tiene la apariencia legal de ser propietaria, pero lo hace en nombre de otra persona. Lamentablemente, esto puede también utilizarse como una herramienta para evitar ilegalmente los requisitos de licencia del Estado para las clínicas.

Una investigación por separado del DIFS de febrero de 2016 reveló que Care Resources Group era una clínica de PIP que operaba ilegalmente a nombre de un testaferro, el Dr. Mario Torres, para evitar los requisitos de licencia del Estado. Como resultado de esa investigación, los detectives del DIFS arrestaron a Torres y otros cinco individuos involucrados en las prácticas ilegales de la clínica que, además de la figura del testaferro, incluyen el lavado de dinero y la persecución de víctimas de accidentes automovilísticos. Las personas que fueron arrestadas anteriormente incluyen a los residentes de Miami Ivan Riano, Mariagny Jacomino, el Dr. Mario Torres, Enrique Iglesias, Alejandro Casanova y Julio A. Gomez-Lopez.     

El DIFS, con la ayuda de la National Insurance Crime Bureau (NICB), luego investigó a la Abogada Anett Lopez. Lopez era la abogada de la clínica responsable de presentar diversas demandas en nombre de Care Resources Group. Lopez presentó juicios contra más de una docena de compañías de seguro por separado, lo que alcanzó un total de pagos de seguro de $1,476,988. La investigación del DIFS reveló que Lopez conocía las múltiples prácticas ilegales de la clínica, incluido el fraude a través del testaferro, al presentar las demandas.

Lopez fue arrestada y encarcelada en el Centro Penitenciario Turner Guilford Knight el 7 de julio de 2016 y fue acusada de 15 cargos por delitos graves, que incluyen un cargo por plan organizado de estafa, siete cargos por fraude de seguros y siete cargos por hurto mayor.

Este caso estará a cargo de la Oficina del Procurador Estatal de Miami Dade, del 11.° Circuito Judicial. Si es condenada por todos los cargos, Lopez enfrenta hasta 85 años en prisión.

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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).