Ex Agente de Seguros Sentenciado a Cuatro Años de Prisión por Robar Más de $100 Mil a Clientes de la Tercera Edad
3/28/2017
Para Su Divulgación Inmediata:
28 de marzo de 2017
Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842
ORLANDO, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater anunció hoy la reciente condena del ex agente de seguros de Florida Vinodh Raghubir, que fue sentenciado a cuatro años de prisión por robar más de $100,000 a dos clientes de la tercera edad.
A fines de 2015, los empleados de una de las instituciones financieras del cliente, Fairwinds Credit Union, notaron que su cliente había librado un cheque por una suma grande para pagar la prima de su seguro de vida. No obstante, ese cheque había sido librado directamente a nombre de un agente de seguros contratado en lugar de a la compañía de seguros, que es el procedimiento estándar. Preocupados, los empleados de la cooperativa de crédito denunciaron su sospecha inmediatamente a AmeriLife Group, la compañía para la que trabajaba el agente de seguros.
Sabiendo que el Departamento de Servicios Financieros se especializa en investigar fraudes de seguros, AmeriLife Group solicitó a la división de fraudes del Departamento que iniciara una investigación. A través de dicha investigación pudieron descubrir que Raghubir se había ganado la confianza de dos clientes, ambos mayores de 70 años, y los había convencido de que compraran pólizas de seguros de vida y anualidades de petróleo. Raghubir preparó la documentación y cobró los pagos de primas, pero nunca compró los productos. En lugar de ello, tomó el dinero y lo depositó en su cuenta personal. En total cobró $123,898.
"Como ex empleado bancario, aplaudo que los empleados de Fairwinds Credit Union tuvieran criterio y sentido común para darse cuenta de que se trataba de una transacción sospechosa", dijo el Oficial Principal de Finanzas Atwater. "Los residentes de la Florida son los ojos y los oídos de su comunidad, y me enorgullece que haya profesionales criteriosos que pudieron detectar este delito para que pudiéramos detener esta estafa. No toleraremos que roben a nuestros mayores bajo ningún punto de vista".
El caso estuvo a cargo de la Oficina del Procurador Estatal del Condado de Orange. Además de su sentencia de cuatro años, deberá devolver la totalidad de lo robado a las dos víctimas. Después de su encarcelamiento enfrentará un período de libertad condicional de 20 años, durante el cual no podrá trabajar en ningún puesto relacionado con ventas o el sector financiero, a excepción de tiendas minoristas, y tendrá prohibido el contacto sin supervisión con ninguna persona mayor de 65 años.
Además, el Departamento revocó su licencia como agente de seguros y tiene una prohibición permanente para trabajar en la industria de seguros.
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El Oficial Principal de Finanzas y Jefe de Bomberos del Estado, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros, se desempeña como Jefe de Bomberos del Estado de la Florida y es miembro del Gabinete de la Florida. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas reglamentarias que ahuyentan a las empresas, y brindar transparencia y responsabilidad en los gastos.