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Hombre de Florida Central Condenado por Fraude Debe Pagar Más de $1 millón en Concepto de Indemnización

9/5/2017

Para su Divulgación Inmediata:
5 de septiembre de 2017
 
Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842
FORT MYERS, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas Jimmy Patronis y el Departamento de Servicios Financieros (DFS) anunciaron hoy la reciente condena de Ivan Alberto Hernandez-Madrigal (Hernandez), como consecuencia de una investigación sobre los intentos de Hernandez de otorgarles de manera fraudulenta un seguro de compensación legal por accidentes de trabajo a los clientes de su compañía, que son empleadores de la industria de la construcción, a cambio de una tarifa. Además, se descubrió que Hernandez ofreció varios servicios de nóminas de pago para dichos clientes y se quedó con miles de dólares de impuestos de nóminas estatales y federales.
 
La División de Servicios Forenses y de Investigación (DIFS) del DFS descubrieron que Hernandez obtuvo una póliza mínima por compensación legal por accidentes de trabajo para su compañía, Global Staffing Service, LLC., una compañía que, según sus declaraciones, contrataba empleados para varias empresas de construcción en la Florida. Hernandez presentó un listado con dos empleados con una nómina de pago anual de $51,000. Poco tiempo después, Hernandez cambió el nombre Global Staffing Services, LLC. a Professional Staffing and Payroll Services (PSPS), en marzo de 2015, pero no cambió las actividades informadas de la compañía y anteriormente había obtenido una póliza de compensación legal por accidentes de trabajo.
 
La investigación del DIFS reveló que, en lugar de funcionar como compañía de reclutamiento, Hernandez y PSPS se involucraron en varios acuerdos con clientes, diciendo, de manera falsa, que brindaban cobertura de compensación legal por accidentes de trabajo a múltiples empleadores de la industria de la construcción, a cambio de una tarifa. Además, Hernandez aceptó brindar servicios de nóminas de pago a estos clientes y supervisar la retención y los informes de impuestos federales y estatales de la nómina de los clientes de PSPS. Al hacer esto, Hernandez operaba PSPS como una compañía sin licencia de contratación de empleados, sin una póliza de seguros de compensación legal por accidentes de trabajo para sus clientes.
 
Además, varios empleadores que tenían la póliza mínima de compensación legal por accidentes de trabajo de PSPS tuvieron empleados que sufrieron de lesiones relacionadas con el trabajo. Hernandez no informó las reclamaciones por lesiones a la compañía de seguros y, en cambio, pagó las facturas médicas con la cuenta bancaria de PSPS o rechazó él mismo las reclamaciones de grandes cantidades de dinero. Al no informar Hernandez estas reclamaciones de compensación legal por accidentes de trabajo, como lo dicta la ley, los empleados lesionados quedaron con deudas por servicios médicos de miles de dólares.
 
La investigación también reveló que Hernandez se quedaba con las retenciones impositivas federales y estatales de los sueldos de los empleados, en lugar de entregar los fondos a las divisiones gubernamentales correspondientes.
 
Como resultado de su accionar, Hernandez estafó a las compañías en aproximadamente $1,035,662.00.
 
A principios de este mes, Hernandez se declaró nolo contendere por RICO, delito administrativo grave, lavado de dinero, plan para fraude, emisión de instrumento falsificado e infracción de una orden de suspensión de trabajo.
 
Hernandez fue sentenciado a 10 años de prisión, seguidos de 30 años de libertad condicional y se le ordenó que pague $1,034,662.00 de indemnización. Este caso fue procesado por la Oficina de Fort Myers del Procurador del Estado J.D. Miller, 20.° Circuito Judicial.
 
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