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Arresto del Propietario de Compañía de Ventanas Tras Estafa de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo

11/3/2017

Para Su Divulgación Inmediata: viernes 3 de noviembre de 2017
Contacto: Jon Moore, (850) 413-2842, Jon.Moore1@myfloridacfo.com

MIAMI, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas Jimmy Patronis, que supervisa el Departamento de Servicios Financieros (DFS), hoy anunció el arresto reciente de Ysnabi Capote, propietario de Sunlight Windows Incorporated, y su socio comercial, Arnaldo Pena, por presuntamente organizar una estafa con primas de la compensación legal por accidentes de trabajo.  Capote es acusado de proporcionar información falsa y engañosa en su solicitud de compensación legal por accidentes de trabajo para bajar los costos de sus primas.

Basándose en la información suministrada por Capote a su proveedor de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo, que incluía una nómina anual estimada de $185,200, se emitió una póliza de compensación legal por accidentes de trabajo para Sunlight Windows Inc. con una prima de $21,448. Sin embargo, la póliza fue cancelada poco tiempo después.   
 
Durante la investigación del DFS, se descubrió que Sunlight Windows Inc. había cobrado un total de $881,151 en cheques en dos empresas de servicios financieros ubicadas en el Condado de Miami-Dade en un período de 5 meses en 2014.  Según el Seguro de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo de la FUBA, si Capote hubiera proporcionado información precisa sobre su nómina, la FUBA hubiera cobrado una prima de $143,716 para cubrir los costos de la nómina. Como resultado, Capote evitó ilegalmente el pago de primas por $122,268.
 
Luego, Capote proporcionó información falsa y engañosa nuevamente en su solicitud de otra póliza de compensación legal por accidentes de trabajo con otro proveedor el 29 de septiembre de 2014.  Capote indicó que su nómina anual era de $164,000.  Basándose en la información suministrada, Madison emitió una póliza para Sunlight Windows Inc. con una prima de $19,426. 
 
Durante la investigación, se descubrió que Sunlight Windows Inc. cobró $3,018,273 en la misma empresa de servicios financieros desde el 4 de octubre de 2014 y hasta que la póliza fue cancelada posteriormente el 22 de junio de 2015. Si hubiera informado con precisión los $3,018,274 de la nómina, Sunlight Windows Inc. hubiera tenido que pagar $482,348 adicionales en primas de compensación legal por accidentes de trabajo de la póliza correspondiente. 
 
Después de investigar más en profundidad, los registros de las Oficinas de Servicios Financieros utilizadas para cobrar los cheques revelaron que Sunlight Windows Incorporated nombraba a Capote y Pena en la cuenta como titulares autorizados.  En total, Capote y Pena cobraron varios cheques por un total de $3,899,424 entre el 19 de junio de 2014 y el 22 de junio de 2015.  Como resultado de la información falsa de Capote y Pena sobre los verdaderos montos de la nómina, pudieron evitar de forma ilegal el pago de un total de $607,126.94 en primas.
 
El 17 de octubre de 2017, los investigadores de la DIFS arrestaron a Capote sin incidentes y luego lo trasladaron a la Cárcel del Condado de Miami-Dade. El 18 de octubre de 2017, Pena fue encarcelado en el Centro Penitenciario Turner Guilford Knight sin incidentes.  Ambos fueron acusados de fraude de primas de compensación legal por accidentes de trabajo, hurto mayor, plan organizado para cometer estafas y conspiración para cometer estafas con primas.
 
Este caso será procesado por Dominque Atchison de la Oficina del Procurador del Estado de Miami-Dade, Undécimo Circuito Judicial. Si son condenados, Capote y Pena podrían enfrentar hasta 30 años en prisión con una fianza fijada en $70,000.

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