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Arresto de Empresario de Jacksonville Tras Estafa a la Compensación Legal por Accidentes de Trabajo de $1.8 Millones

1/25/2018

Para su Comunicación Inmediata: 25 de enero de 2018
Contacto: Jon Moore, (850) 413-2870, Jon.Moore1@myfloridacfo.com
 
 
JACKSONVILLE, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas Jimmy Patronis anunció hoy el reciente arresto de Jeovane Felizardo, propietario de JJF Construction Services, LLC, luego de que una investigación de fraude de compensación legal por accidentes de trabajo reveló que Felizardo supuestamente usó empresas de servicios financieros locales para cobrar cheques en un supuesto intento de ocultar ilegalmente su nómina total a su proveedor de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo para evitar primas más altas.
 
Los investigadores descubrieron que Felizardo proporcionó totales de nómina falsos a su proveedor de compensación legal por accidentes de trabajo y tergiversó los códigos de clase de sus empleados.  Felizardo reportó su nómina total por $76,799 cuando se inscribió en su póliza. De acuerdo con el monto de nómina declarado y los códigos de clase reportados de sus empleados, la compañía de seguros de Felizardo determinó que la prima de su póliza de compensación legal por accidentes de trabajo sería de $24,894. 
 
Luego de más investigaciones por parte de la Oficina de Fraude de Seguros, los Investigadores descubrieron que Felizardo cobró un mínimo de 540 cheques desde el 16 de abril de 2016 hasta el 16 de abril de 2017, todos emitidos por contratistas que hicieron negocios con JJF Construction Services por un total de $5,929,534.  Los contratistas confirmaron que los cheques emitidos eran solo para cubrir los costos de mano de obra y no los costos de los materiales asociados. 
 
El hecho de no haber reportado con exactitud las nóminas y los códigos de clase a su compañía de seguros dio por resultado pagos muy bajos de las primas del seguro.  Si Felizardo hubiera reportado el monto real de la nómina y los códigos de clase a su proveedor de compensación legal por accidentes de trabajo, la tarifa de la prima resultante hubiera sido de $1,841,137, una diferencia de $1,816,243.
 
Felizardo fue arrestado el 12 de enero de 2018 en su lugar de residencia y fue trasladado a la Cárcel del Condado de Duval sin incidentes. Felizardo fue acusado de fraude en compensación legal por accidentes de trabajo y plan de estafa.
 
Este caso será procesado por Joe Licandro de la Oficina del Procurador del Estado del Cuarto Circuito Judicial. Si es condenado, Felizardo podría enfrentar hasta 60 años en prisión.
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Acerca del Oficial Principal de Finanzas
El Oficial Principal de Finanzas y Jefe de Bomberos del Estado Jimmy Patronis es oriundo de la Florida y miembro del Gabinete de la Florida, que supervisa el Departamento de Servicios Financieros. El Oficial Principal de Finanzas Patronis trabaja todos los días para luchar contra el fraude de seguros, apoyar a los bomberos de la Florida y garantizar que las finanzas del estado sean estables para respaldar el crecimiento financiero del estado. Siga las actividades del departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).