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División de Servicios Forenses y de Investigación

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La División de Servicios Forenses y de Investigación 
tiene el agrado de anunciar los ganadores y nominados para el premio FIFEC 2017:


Investigador de las Fuerzas de Seguridad del Año

Detective Frank Shipman

Dective Frank Shipman - Investigador de las Fuerzas de Seguridad del Año
División de Servicios Forenses y de Investigación - Oficina de Campo de Miami

El Detective Shipman desmanteló una importante red que se dedicaba a accidentes simulados en el Sur de la Florida. El objetivo principal fue identificado en el Condado de Miami Dade como el líder y organizador de una importante red que simulaba accidentes de tránsito, responsable desde 2011 de más de $1,000,000 en facturas fraudulentas. A partir de esta investigación se pudieron resolver cuatro casos de accidentes vehiculares simulados y al 2017 de mayo de 9 fueron arrestados los participantes en este fraude, incluido el organizador y 4 reclutadores.

Otros nominados de la DIFS

Kerrian Lindsay, División de Servicios Forenses y de Investigación - Oficina de Campo de Ft. Lauderdale

Det. Kerrian Lindsay - Nominada a Investigadora del Año

La Detective Kerrian Lindsay fue nominada por su trabajo sobresaliente en dos investigaciones sobre testaferros de clínicas en 2016 y su relación laboral con la industria de seguros. La Det. Lindsay, trabajando junto a la industria de seguros, la Oficina del Fiscal del Estado de Broward y NICB logró el arresto de cinco (5) personas, incluidos dos Médicos Especialistas en Quiropráctica con Licencia (DC) que participaron de dos casos de testaferros de clínicas. La Det. Lindsay trabaja en la Oficina de Fraudes de Seguros desde hace varios años y es un ejemplo de profesionalismo y compromiso de dicha oficina, trabajando junto a profesionales de la industria del seguro en la investigación y combatiendo fraudes de seguro.


Francis Agoglia, División de Servicios Forenses y de Investigación - Oficina de Campo de Miami

Det. Francis Agoglia - Nominado a Investigador del Año

El Detective Francis Agoglia inició su carrera en la Oficina de Fraude de Seguros en 2014 y fue nominado por su esfuerzo constante en el trabajo de investigación de empresas pantalla que cometen fraudes con primas en los Condados de Dade y Broward. El Det. Agoglia arrestó a un agente de seguros con licencia responsable de obtener y emitir pólizas de seguro de compensación legal por accidentes de trabajo para varias compañías constructoras falsas. Si bien el Det. Agoglia fue incorporado como detective hace poco, trabaja arduamente y se concentra y nunca deja que los obstáculos se interpongan en su trabajo de investigar casos complejos de compensación de trabajadores.


Stephen Thurber, División de Servicios Forenses y de Investigación - Oficina de Campo de Orlando

Det. Stephen Thurber - Nominado a Investigador del Año

El Detective Stephen Thurber fue nominado por su trabajo destacado durante una investigación de una clínica PIP en Orlando que no tenía licencia y operaba bajo una excepción a través de un "Testaferro" que era un quiropráctico con licencia. Como resultado de esta investigación se llegó al arresto del quiropráctico con licencia y del verdadero propietario de la clínica, que fueron condenados por varios cargos penales, incluida la operación de una clínica de atención médica sin licencia. El Det. Thurber es un investigador dedicado, decidido, con una alta motivación e iniciativa, y además tiene excelentes habilidades de comunicación.


Rafael Torres, División de Servicios Forenses y de Investigación - Oficina de Campo de Orlando

Det. Rafael Torres - Nominado a Investigador del Año

El Detective Rafael Torres fue nominado por su trabajo destacado con una clínica PIP de Orlando. Como resultado de esta investigación, los dos propietarios se declararon culpables de un Plan de Defraudación por operar una Clínica de Atención Médica Sin Licencia. Esta investigación implicó muchas entrevistas a lo largo de un período de más de  un año y medio, con la participación de alrededor de una docena de compañías de seguro diferentes. La investigación permitió obtener evidencia sobre otro caso de Fraude con Medicaid que resultó en una operación conjunta a cargo de DFS-BIF y la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid de la Oficina del Fiscal General de Orlando y el Departamento de Seguridad Interior de los EE. UU.


Premio al Logro Grupal - Premio al Equipo de Combate de Fraude de Seguros

Teniente Carlos Rosario
Detective Phil Henry
Detective Jada Roberson
Detective Miguel Mora
Detective Rick Warnel

con un reconocimiento especial a la Analista de Gobierno Lisa Gonzalez por su asistencia con la investigación.

División de Servicios Forenses y de Investigación - Oficina de Campo de Tampa

La investigación del Escuadrón de Fraude de Automóviles en Tampa resultó en cargos criminales/arrestos de
dos Quiroprácticos con Licencia y dos Asistentes de Quiroprácticos Registrados. El valor total del fraude se estimó en $1,000,000.


Nominado al Premio Analista del Año

Fayson Smith, CIA - Oficina de Fraude de Seguros de la Región Central Norte

Fayson Smith - Nominado a Analista del Año
Fayson Smith se sumó a la División de Servicios Forenses y de Investigación en mayo de 2016. En el corto tiempo que hace que forma parte de la División ha demostrado una ética de trabajo increíble y nunca para. Es parte de dos Escuadrones en Orlando, pero por lo general hace el trabajo de cuatro en nuestra oficina de Orlando. Durante su primer mes de empleo, Fayson se comprometió y completó más de 30 solicitudes de ayuda, y ha registrado más de 1300 horas de participación en casos en el año que hace que forma parte de la División. También logró completar satisfactoriamente dos cursos de una semana de la academia del Departamento de Fuerzas de Seguridad de la Florida y tiene previsto asistir a la Academia de Analistas de FDLE en el futuro. Fayson ha sido una parte fundamental en la investigación de diversos casos que permitieron identificar y organizar registros bancarios a través de su asistencia a detectives para comprender el flujo de fondos sistemático asociado a un fraude.


Nominado al Premio por Servicio Destacado Jerry Zappolo 2017

Howard Pohl, Fiscal Sénior - División de Servicios Forenses y de Investigación

Howard Pohl - Nominado al Premio por Servicio Destacado Jerry Zappolo 2017
El Fiscal Sénior Howard Pohl ha sido nominado por su servicio dedicado y sus logros a lo largo de sus  6 ½ años de servicio en la División de Servicios Forenses y de Investigación del Departamento de Servicios Financieros. Howard comenzó su trabajo en el Departamento de Servicios Financieros en noviembre de 2010, después de haber trabajado para la Oficina del Fiscal del Estado en Miami Dade. Tiene más de 28 años de experiencia legal, además de antecedentes como CPA, lo que supone un enorme beneficio para la agencia. Al sumarse a la División, Howard se destacó procesando muchas solicitudes de servicio de las oficinas de DIFS de todo el estado. Pasó una enorme cantidad de horas ayudando al personal de la División con sus consultas respecto de legislación y la interpretación de estatutos. Howard mantuvo una excelente relación laboral con los miembros de la industria de seguros, NICB y diversas Oficinas de Fiscales del Estado, buscando siempre formas nuevas e innovadoras de mejorar la derivación de casos, las presentaciones y las demandas en casos de fraude con seguros. Su experiencia, pericia técnica en temas legals y voluntad de colaborar con los Detectives de DIFS y de la industria de seguros le implicó una carga de trabajo más grande que Howard recibió con agrado. A medida que se fue familiarizando con las cuestiones internas de nuestra oficina, se le encomendó que diera capacitaciones específicas al personal de la agencia. También se le encomendó el monitoreo y evaluación de cuestiones legislativas relacionadas con la División. Como resultado, se ha solicitado que Howard represente a la agencia en numerosas conferencias, reuniones y presentaciones para abordar temas relacionados con los fraudes de seguros.


Felicitaciones nuevamente a todos nuestros ganadores y nominados.
Gracias por su trabajo arduo y dedicación en la lucha contra el fraude.