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CFO Sink’s Investigators Catch Woman Trying to Steal Millions from Florida

5/14/2009

La Rápida Acción del Departamento de la Oficial Principal de Finanzas Sink Posibilitó Descubrir el Fraude antes de que Se Perdiera el Dinero
 
TALLAHASSEE- La Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Alex Sink, anunció hoy el arresto de Angella Muthoni Chegge-Kraszeski, de 33 años, de Raleigh (Carolina del Norte) por tratar de estafar a la Florida en un intento fallido de robar millones al estado. 
 
Chegge-Kraszeski fue arrestada por fundar supuestamente una sociedad anónima falsa y enviar documentación falsa en la cual se ordenaba al Departamento de Servicios Financieros de la Florida (DFS) que desviara fondos a una cuenta bancaria, abierta por Chegge-Kraszeski utilizando un alias.  Procedimientos de seguridad y verificación implementados bajo la dirección de la Oficial Principal de Finanzas Sink descubrieron el intento de estafa antes de que se robara dinero.
 
"Este arresto es la prueba de que las medidas preventivas inteligentes, un equipo eficiente y una respuesta rápida son las claves para combatir el fraude financiero, un delito mediante el cual se les roba a los habitantes de la Florida", dijo la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink. "Felicito a nuestra Oficina de Integridad Fiscal del Departamento, a nuestra División de Contabilidad y Auditoría y a nuestros colegas policías de Carolina del Norte por actuar rápidamente para garantizar que no se les robe ni un sólo centavo a los contribuyentes de la Florida".
 
Chegge-Kraszeski fue arrestada por el Departamento Estatal de Investigaciones (SBI) de Carolina del Norte, trabajando en conjunto con la Oficina de Integridad Fiscal de la Oficial Principal de Finanzas Sink, y fue acusada de "Intento de Obtener de Manera Fraudulenta Propiedad por más de $100,000" un delito grave Clase C, penado con hasta 6 años en prisión.
 
El 31 de Marzo de 2009, el Departamento de Servicios Financieros de la Florida recibió la documentación fraudulenta de Chegge-Kraszeski, que tenía la apariencia de provenir de un proveedor legítimo de la Florida, en la que se ordenaba al Departamento cambiar la información de la institución financiera a una cuenta abierta por Chegge-Kraszeski. La Sección de Pagos mediante Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) de la División de Contabilidad y Auditoría del Departamento descubrió el intento de fraude y lo derivó a la Oficina de Integridad Fiscal de la División para que sea investigado.
 
La Oficina de Integridad Fiscal es responsable de las investigaciones en todo el estado de sospechas de fraude, derroche o abuso que involucran las propiedades y los bienes del Estado de la Florida. Para informar fraudes, malgastos o abusos de los recursos del Estado de la Florida, llame al teléfono 1-800-GET-LEAN (1-800-438-5326) o directamente a la Oficina de Integridad Fiscal al 850-413-5514.
 
Como funcionaria electa del Gabinete de la Florida, la Oficial Principal de Finanzas Alex Sink supervisa el Departamento de Servicios Financieros.  Exitosa mujer de negocios, con casi tres décadas de experiencia en el sector privado, Sink está cumpliendo su primer mandato como Oficial Principal de Finanzas de la Florida.  En este puesto, las prioridades de Sink incluyen utilizar su experiencia para reducir los gastos innecesarios del gobierno, combatir el fraude financiero y de seguros, y reformar las prácticas de contratación del gobierno estatal.