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La Oficial Principal de Finanzas Sink Anuncia Arresto de Propietario de Suncoast Physicians Health Plan, Inc.

9/23/2010

CONTACTO: Jerri Franz o Jennifer Hirst, 850-413-2842

 - Providing Fraudulent Documentation to State Sends South Florida Man to Jail –
 
TALLAHASSEE—Florida CFO Alex Sink today announced the arrest of Kenneth Feldman, 62, founder of Suncoast Physicians Health Plan, Inc., on one first-degree felony charge for filing false financial statements with the Office of Insurance Regulation (OIR). Como resultado de varias transacciones, más de $600,000 que figuraban como efectivo disponible o como activos líquidos, en los estados financieros de la compañía, en realidad, no estaban disponibles.  Feldman fue arrestado en Tallahassee y trasladado a la Cárcel del Condado de Leon; si se lo encuentra culpable, enfrentará hasta 30 años tras las rejas.
 
“When insurance companies become insolvent, their policyholders are at extreme risk of not having their claims paid,” said CFO Sink. 
 
“I commend the work of my Divisions of Insurance Fraud and Rehabilitation and Liquidation, as well as the Office of Insurance Regulation, and I hope this arrest serves as an example to all that we will not tolerate acts of insurance fraud in this state.”
 
Las Divisiones de Fraude de Seguros (DIF) y de Rehabilitación y Liquidación (DRL), junto con la ayuda brindada por la Oficina de Regulación de Seguros de la Florida (OIR), se unieron para asegurar el arresto de Feldman, después que supuestamente este proporcionara información falsa a la OIR sobre la condición financiera de la empresa, realizando movimientos de dinero entre sus diferentes empresas para dar la impresión de una infusión de efectivo hacia Suncoast.  El arresto se realizó después que la Brigada de Casos Importantes de la División de Fraude de Seguros determinara que Feldman cometió la estafa para tratar de evitar que su empresa entrara en quiebra.
 
In April  2007 an OIR financial specialist discovered the company had insufficient funds in its reserve as required by Florida law.  Una semana más tarde se le notifica a Feldman que la empresa debe depositar fondos en sus cuentas a fin de cumplir con los montos mínimos exigidos por los estatutos y evitar la quiebra. Como respuesta al pedido de la OIR, en Mayo de 2007 Feldman realizó una "transacción circular" de fondos - tomando aproximadamente $225,000 directamente de la(s) cuenta(s) de Suncoast Physicians, canalizó el dinero a través de las cuentas bancarias de otras dos empresas que él controlaba, luego volvió a depositar la misma cantidad, $225,000, en las cuentas de Suncoast Physicians.
 
Suncoast Physicians Health Plan went into receivership for purposes of  liquidation in August 2007. Se designó como Administrador Judicial de la compañía, al Departamento de Servicios Financieros de la Florida (DFS), otorgándole de ese modo acceso total a los registros de la compañía.  Las discrepancias en los papeles, que la compañía presentó anteriormente, quedaron al descubierto cuando la empresa fue puesta bajo administración judicial. Los investigadores de la Brigada de Casos Importantes de la DIF siguieron el rastro del dinero, lo cual reveló las transacciones de Mayo de 2007 y también que Feldman había realizado la misma "transacción circular" con respecto a fondos, en Marzo y Abril de 2007. 
 
Feldman actualmente está detenido en la Cárcel del Condado de Leon y espera que le otorguen una fianza.
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