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Agente de Títulos de Jacksonville Defrauda a Clientes por Casi $400,000 al Operar una Agencia de Títulos de Bienes Raíces Sin Licencia

12/14/2015

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842

TALLAHASSEE, Fla. - La División de Fraude de Seguros (DIF) del Departamento de Servicios Financieros de la Florida (DFS) hoy anunció el arresto de Kristine Ann Spahr, 41, después de su supuesta malversación intencional de casi $400,000 en fondos en custodia de bienes raíces para obtener una ganancia monetaria personal al operar de forma ilegal su compañía de seguros con base en los condados de Nassau y Duval, Signature Title and Trust LLC.


En enero de 2015, la DIF recibió una denuncia afirmando que la supuesta agencia de títulos de Spahr, Signature Title and Trust, había cerrado una transacción de bienes raíces que denominaba a Chicago Title Insurance Company como evaluador de pólizas. Después de estudiar en profundidad la denuncia, la DIF estableció que ni Spahr ni su compañía fueron designadas para representar o vender pólizas en nombre de Chicago Title.

En este momento, la DIF, de acuerdo con la División de Agentes y Servicios de Agencias del DFS, continuó con su investigación que reveló que en 2014 Spahr perdió la licencia de su agencia de títulos, que es condición para trabajar como agente para otra compañía de seguros de títulos, Grace Title. Mientras trabajaba para Grace Title, continuó operando ilegalmente su compañía anterior, Signature Title and Trust LLC, sin la licencia obligatoria.


Más tarde, la investigación de la DIF reveló que en al menos siete ocasiones por separado, al operar su compañía anterior de forma ilegal, Spahr defraudó a sus clientes al quedarse con sus fondos en custodia de bienes raíces y no proporcionar a sus clientes la cobertura de seguro de títulos que habían pagado. De las siete transacciones fraudulentas, las viviendas de dos víctimas tenían hipotecas anteriores que no fueron pagadas desde sus cuentas en custodia y se enfrentaban a una ejecución hipotecaria, mientras que no se pagaban los gravámenes impositivos adeudados en diversos cierres de bienes raíces de otras víctimas. En total, se descubrió que Spahr supuestamente robó fondos por más de $391,000.


Kristine Spahr fue encarcelada en la Cárcel del Condado de Nassau y fue acusada de un cargo de plan organizado de estafa, un delito grave de primer grado. El caso será procesado por el Produrador Auxiliar del Estado, Stephen Siegel, de la Oficina del Procurador del Estado del Cuarto Circuito Judicial. Si es condenada, Spahr se enfrenta a hasta 15 años de prisión.

 
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El Oficial Principal de Finanzas, Jeff Atwater, un funcionario electo a nivel estatal, supervisa el Departamento de Servicios Financieros. Las prioridades del Oficial Principal de Finanzas Atwater incluyen luchar contra el fraude financiero, el abuso y derroche en el gobierno, reducir los gastos del gobierno y las cargas regulatorias que ahuyentan a las empresas y ofrecer transparencia y responsabilidad en los gastos. Siga las actividades del Departamento en Facebook (FLDFS) y Twitter (@FLDFS).