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Una Estafa de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo Llevó al Arresto del Propietario de una Compañía de Construcción en Miami

8/21/2017

Para Su Divulgación Inmediata:
21 de agosto de 2017

Contacto: Ashley Carr
(850) 413-2842

PALM BEACH, Fla. - El Oficial Principal de Finanzas Jimmy Patronis anunció hoy el reciente arresto de Juan Jose Castro, propietario de JACM Construction Corp., luego de su supuesto intento de operar una compañía fantasma con el solo fin de eludir las leyes de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo del estado. Una "compañía fantasma" es una entidad que no realiza operaciones comerciales significativas y puede usarse como un medio para hacer transacciones financieras fraudulentas, tales como fraude de compensación legal por accidentes de trabajo.

Castro obtuvo una póliza de compensación legal por accidentes de trabajo para JACM Construction Corp. el 25 de abril de 2017. Cuando obtuvo la póliza, Castró proporcionó la información de que su empresa operaba con una nómina de pago anual estimada de $112,000.00 por trabajo clasificado bajo la descripción de instalación de placas de pared y carpintería.

La Oficina de Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo del Departamento de Servicios Financieros, junto con la Oficina del Sheriff de Broward, estaba llevando a cabo una operación de vigilancia en una empresa de servicios financieros (MSB, por sus siglas en inglés) en Vero Beach cuando se identificó una transacción sospechosa para JACM Construction Corp. En la transacción estaba involucrado Castro, el presidente y único agente registrado de JACM, quien cobró 27 cheques de una empresa a otra por un total de $127,025.37. Esta única transacción sobrepasó la nómina de pagos anual estimada de Castro.

Luego de investigar más a fondo, se descubrió que desde el 12 de febrero de 2016 hasta el 6 de agosto de 2017, Castro cobró más de $8.4 millones en nóminas de pago en varios MSB en Florida.

Si Castro hubiera proporcionado el monto real de la nómina de pago transmitida por su compañía, su prima anual hubiera sido de $424,314.00. Como resultado de sus acciones, Castro estafó a su compañía de seguros al evadir casi $300,000 en pagos de primas.

Castro fue arrestado el 11 de agosto de 2017 en el Condado de Palm Beach por la Oficina de Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo en conjunto con el Equipo de Trabajo del Departamento de Lavado de Dinero de la BSO y el Equipo de Trabajo del Departamento de Fraude de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo de la BSO. Fue acusado de fraude en primas de compensación legal por accidentes de trabajo, delito grave de primer grado, y se fijó una fianza de $100,000. 

Este caso será procesado por la Oficina del Procurador Estatal de Miami-Dade, 11.° circuito judicial. De ser condenado, Castro podría enfrentar hasta 10 años en prisión.

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